证券代码（A/H）：000063/763    证券简称（A/H）：中兴通讯     公告编号：201733



                         中兴通讯股份有限公司

                第七届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    中兴通讯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已于 2017 年 4 月
19 日以电子邮件及电话通知的方式向本公司全体监事发出了《关于召开公司第
七届监事会第十四次会议的通知》。2017 年 4 月 24 日，本公司第七届监事会第
十四次会议以现场方式在本公司总部四楼会议室召开。本次会议由监事会主席谢
大雄先生主持，应到监事 5 名，实到监事 5 名。符合有关法律、行政法规、部门
规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。


    会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于<中兴通讯股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为公司《中兴通讯股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案》
（以下简称“《2017 年股票期权激励计划》”）对管理层及业务骨干的激励能
够提高公司核心团队的稳定，有助于提升公司可持续发展能力，确保公司发展战
略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。


    二、审议通过《关于<中兴通讯股份有限公司 2017 年股票期权激励计划绩效
考核制度>的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于核实<2017 年股票期权激励计划>激励对象名单的议案》
   根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规
                                      1
的规定，监事会对公司《2017 年股票期权激励计划》规定的激励对象名单（以
下简称“激励对象名单”）进行了初步核查，监事会认为：
       公司《2017 年股票期权激励计划》的激励对象名单确定的董事、高级管理
人员以及董事会认为需要以此方式进行激励的相关公司员工均符合《管理办法》
规定的激励对象条件，符合公司《2017 年股票期权激励计划》规定的激励对象
范围，其作为公司《2017 年股票期权激励计划》激励对象的主体资格合法、有
效。

    激 励 对 象 名 单 请 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）的《<中兴通讯股份有限公司 2017 年股票期权激励
计划（草案）>激励对象名单》。



    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公司将在股东大会审议 2017 年股票
期权激励计划前 5 日披露公司监事会对激励名单审核及公示情况的说明。


    特此公告。




                                              中兴通讯股份有限公司监事会
                                                   2017 年 4 月 25 日




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