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公司公告

中兴通讯:第七届监事会第十九次会议决议公告2017-08-25  

						证券代码(A/H):000063/763   证券简称(A/H):中兴通讯    公告编号:201760



                         中兴通讯股份有限公司

                第七届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2017 年 8 月 9 日以电子邮
件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《关于召开公司第七届监事会第十九
次会议的通知》。2017 年 8 月 24 日,公司第七届监事会第十九次会议(以下简
称“本次会议”)以现场会议方式在公司深圳总部召开,本次会议由监事许维艳
女士主持,应到监事 4 名,实到监事 3 名,监事会主席谢大雄先生因工作原因未
能出席本次会议,已书面委托监事夏小悦女士行使表决权。本次会议符合有关法
律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定,会议合
法、有效。


    会议审议通过了以下议案:
    一、审议通过《公司二○一七年半年度报告全文、摘要及业绩公告》,并发
表以下意见:
    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司二○一七年半年度报告全文及摘
要的程序符合法律、行政法规、中国证监会及《公司章程》等的规定;公司二○
一七年半年度报告全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所及香
港联合交易所有限公司等监管机构的各项规定。监事会认为公司二○一七年半年
度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。


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    关于会计政策变更事项的具体内容请见与本公告同日发布的《关于政府补助
会计政策变更的公告》。
    表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、审议通过《公司二○一七年半年度财务决算报告》。
    表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    四、审议通过《公司二○一七年上半年度坏账核销的议案》,决议主要内容
如下:
    同意公司对无法收回的十笔共计人民币 23,128.29 万元应收账款进行核销。
截至 2017 年 6 月 30 日,公司已对本次拟核销应收账款全额计提坏账准备,本次
核销不会对公司当期财务状况和经营成果造成重大影响。

    监事会认为,董事会有关坏账核销的决议程序合法,依据充分,符合相关法
规及财务制度,不存在损害公司及股东利益的情况。经查验,款项所涉及的债务
人均不是公司关联人。监事会同意公司本次坏账核销的事项。
    表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    五、审议通过《公司二○一七年下半年度拟申请综合授信额度的议案》。
    表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    六、审议通过《公司关于继续购买“董事、监事及高级职员责任险”的议
案》。
    表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。
                                              中兴通讯股份有限公司监事会
                                                         2017 年 8 月 25 日




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