中兴通讯：关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案的补充通知2018-08-10
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201875
中兴通讯股份有限公司
关于二○一八年第二次临时股东大会增加临时提案的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“公司”）已于2018年7
月12日发布了《关于召开二○一八年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“原
《通知》”），公告了公司召开二○一八年第二次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”或“临时股东大会”）的时间、地点、审议事项等有关事宜。
2018年8月9日，公司董事会收到公司股东中兴新通讯有限公司（以下简称“中
兴新”）（截至2018年8月9日，中兴新持有公司1,269,830,333股A股及2,038,000
股H股，合计占公司股份总数的30.34%）提交的一个临时提案，要求公司董事会
将该等提案提交本次会议审议，具体如下：
普通决议案
2、关于选举执行董事的议案
（1）选举徐子阳先生为公司第七届董事会执行董事，任期自本次股东大会
审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时（即 2019 年 3 月 29 日）止。
上述执行董事候选人简历请见附件 1。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第 102 条规定“单
独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出
临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并
将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，
并有明确议题和具体决议事项”及《公司章程》第 78 条规定“单独或者合计持
有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书
面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临
1
时提案的内容。”公司董事会对上述临时提案进行了审查，认为中兴新具有提出
临时提案的资格，且上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题
和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意
按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定将上述临时提案提交公司二○一八年第二次临时股东大会审议。
鉴于此，公司二○一八年第二次临时股东大会审议的议案将增加至二项，具体如
下：
1、关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》有关条款的议案；
2、关于选举执行董事的议案。
议案1为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案2为普通决议案，采用累积投票方式进行投票。
原《通知》列明的公司二○一八年第二次临时股东大会的召开时间、地点、
召开方式、股权登记日等内容不变。《关于召开二○一八年第二次临时股东大会
的通知（完整版）》与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经修订的表决代理委托书请见附件2。如股东已交回于2018年7月12日公告的原
《通知》之原表决代理委托书，则务请注意：
(i)股东在临时股东大会指定召开时间二十四小时前向公司交回经修订的表决代
理委托书将撤销及取替股东之前交回之原表决代理委托书。而经修订的表决代理
委托书（若填写正确无误）即视作股东交回之有效表决代理委托书。
(ii)若股东未能在临时股东大会指定召开时间二十四小时前向公司交回经修订的
表决代理委托书，已交回的原表决代理委托书（若填写正确无误）仍然有效。对
于原表决代理委托书上未载列的上述第 2 项议案，如无任何指示，持有原表决代
理委托书的股东的授权代表有权自行酌情表决。
中兴通讯股份有限公司董事会
2018年8月9日
2
附件 1：执行董事候选人简历
徐子阳，男，1972 年出生。本公司总裁。徐先生于 1994 年毕业于电子科技大学
物理电子技术专业，获得工学学士学位。徐先生于 1998 年加入本公司，1998 年
至 2011 年历任本公司南京研发中心 GSM 产品线开发部程序员、科长，PS 开发
部长，核心网副总经理，核心网产品总经理；2011 年至 2013 年任本公司 MKT
四分部总经理分管欧美系统产品；2014 年至 2016 年任本公司子公司中兴通讯（德
国）服务有限公司总经理；2016 年至 2018 年 7 月任本公司总裁助理及无线经营
部 CCN 核心网产品线产品总经理；2018 年 7 月起任本公司总裁及本公司控股子
公司深圳市中兴微电子技术有限公司董事。徐先生拥有多年的电信行业从业及管
理经验。徐先生为本公司 2017 年股票期权激励计划的激励对象，获授予 A 股股
票期权 25.2 万份。徐先生与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；也不是失信被执行
人及失信责任主体，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深
圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任
职资格。
3
附件 2：
ZTE CORPORATION
中兴通讯股份有限公司
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
二○一八年八月二十八日（星期二）举行之
中兴通讯股份有限公司二○一八年第二次临时股东大会之表决代理委托书
(经修订)
与本表决代理委托书有关之
1
A 股股份数目 ﹕
2
本人/我们
地址为
身份证号码
股东账户
3
（须与股东名册上所载的相同），乃中兴通讯股份有限公司（“公司”）之股东，兹委任大会主席或
地址为
身份证号码
为本人/我们之代理，代表本人/我们出席于二○一八年八月二十八日（星期二）上午九时正在公司深圳总
部四楼大会议室[地址：中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 A 座四楼；电话：
+86(755)26770282]举行之公司二○一八年第二次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”或“本次股东
大会”）或其任何续会，并按以下指示代表本人/我们就关于召开二○一八年第二次临时股东大会的通知（以
下简称“临时股东大会通知”）及关于二○一八年第二次临时股东大会增加临时提案的补充通知（以下简称
“临时股东大会补充通知”）所载之决议案投票。若无指示，则本人/我们之代理可自行酌情投票表决。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 赞成4 反对4 弃权4
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》
1.00 √
有关条款的议案
4
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
应选人数
2.00 关于选举执行董事的议案 表决情况 5
（1）人
选举徐子阳先生为公司第七届董事会执行董
事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公
2.01 √ 同意 票
司第七届董事会任期届满时（即2019年3月29
日）止
6
日期﹕二○一八年_________月_________日 签署 ﹕
附注﹕
1. 请填上与本表决代理委托书有关以阁下名义登记之 A 股股份数目。如未有填上数目，则本表决代理委
托书将被视为与公司已发行股本中所有以阁下名义登记之公司 A 股股份有关。
2. 请用正楷填上全名（中文或英文名）及地址（须与股东名册上所载的相同）。
3. 如拟委任大会主席以外人士为代理，请将“大会主席或”字样删去，并在空栏内填上阁下委任之代理
之姓名及地址。股东可委任一位或多位代理代其出席，并于表决时代为投票。受委任代理无须为公司
股东。委任超过一位代理的股东，其代理只能以投票方式行使表决权。表决代理委托书之每项更正，
均须由签署人简签方可。
4. 注意﹕阁下如欲投票赞成，请在“赞成”栏内填上“”号。阁下如欲投票反对，请在“反对”栏内
填上“”号。阁下如欲投票弃权，请在“弃权”栏内填上“”号。如无任何指示，则阁下之代理有
权自行酌情投票。除非阁下在表决代理委托书中另有指示，否则除临时股东大会通知及临时股东大会
补充通知所载之决议案外，阁下之代理亦有权就正式提呈临时股东大会之任何决议案自行酌情投票。
5. 注意：临时股东大会对于议案 2 的表决（即对于执行董事的选举）采用累积投票制，阁下所拥有的选
举票数=阁下所代表的有表决权的股份总数×1，阁下可以将票数任意分配给执行董事候选人，但总数
不得超过阁下拥有的选举票数，阁下亦可选择放弃投票，但阁下投出的票数累计不得超过阁下所代表
之股份数目的 1 倍。否则，阁下就该议案的投票全部无效，视为放弃表决权。
请阁下明确指示欲投给执行董事候选人之票数或放弃投票，并填写于上述表格中相对应议案所在之
栏；如无任何指示，则阁下之代理有权自行酌情填写相应票数。除非阁下在表决代理委托书中另有指
示，否则除临时股东大会通知及临时股东大会补充通知所载之决议案外，阁下之代理亦有权就正式提
呈临时股东大会并需采用累积投票制之任何决议案自行酌情投票。选举执行董事的议案获得出席临时
股东大会有表决权股东所持公司股份总数超过半数赞成，该议案即获通过。
6. 本表决代理委托书必须由阁下或阁下以正式书面授权的受托代表人签署。如股东为法人，则表决代理
委托书必须盖上法人印章，或经由其董事或获正式授权签署表决代理委托书之代表人亲笔签署。如表
决代理委托书由委任者的受托代表人签署，则授权该受托代表人签署的授权书或其它授权文件必须经
过公证。
7. 若属联名股份持有人，则任何一位该等人士均可于临时股东大会上就该等股份投票（不论亲自或委任
代表），犹如其为唯一有权投票者。惟若超过一位有关之联名股份持有人亲自或委任代表出席临时股
东大会，则仅在股东名册内有关联名股份持有人中排名首位之出席者方有权就该等股份投票。
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8. A 股股东最迟须于临时股东大会指定举行时间二十四小时前将本表决代理委托书，连同授权签署本表
决代理委托书并经过公证之授权书或其它授权文件（如有）交回公司注册办事处，地址为中国广东省
深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦（邮政编码﹕518057）方为有效。
9. 填妥及交回本表决代理委托书并不影响阁下出席临时股东大会并于会上投票（如阁下欲如此行事）的
权利。
10. 重要提示：如阁下已交回于 2018 年 7 月 12 日公告的原表决代理委托书，则务请注意：
(i) 阁下在临时股东大会指定召开时间二十四小时前向公司交回经修订的表决代理委托书将撤销及取
替阁下之前交回之原表决代理委托书。而经修订的表决代理委托书（若填写正确无误）即视作阁下交
回之有效表决代理委托书。
(ii) 若阁下未能在临时股东大会指定召开时间二十四小时前向公司交回经修订的表决代理委托书， 已
交回的原表决代理委托书（若填写正确无误）仍然有效。对于原表决代理委托书上未载列的上述第 2
项议案，如无任何指示，持有原表决代理委托书的阁下的授权代表有权自行酌情表决。
（本表决代理委托书原件及复印件均为有效）
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