证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201940
中兴通讯股份有限公司
二〇一八年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2019 年 5 月
30 日以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司二〇一八年度股东大会（以
下简称“本次会议”）。有关本次会议的决议及表决情况如下：
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议开始时间为：2019 年 5 月 30 日（星期四）上午 9 时。
2、A 股股东进行网络投票时间为：2019 年 5 月 29 日-2019 年 5 月 30 日的
如下时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5
月 30 日 上 午 9:30 － 11:30 ， 下 午 13:00 － 15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019 年 5 月 29 日 15:00
至 2019 年 5 月 30 日 15:00 期间的任意时间。
（二）召开地点
现场会议的召开地点为本公司深圳总部 A 座四楼大会议室。
1
（三）召开方式
1、A股股东可通过：
现场投票，包括本人亲身出席投票及通过填写表决代理委托书授权他人
出席投票；或
网络投票，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 A 股
股东提供网络形式的投票平台。A 股股东应在本节第（一）条列明的有
关时限内通过上述系统进行网络投票。
2、H股股东可通过：
现场投票，包括本人亲身出席及通过填写表决代理委托书授权他人出席
投票。
（四）召集人
本次会议由公司董事会召集。
（五）主持人
本次会议由公司董事长李自学先生主持。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《深圳上市规则》”）、《香港联合交
易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等有关法律、行政
法规、部门规章及《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
于本次会议股权登记之日（即 2019 年 4 月 29 日），公司已发行的股份总数
为 4,192,671,843 股，其中内资股（A 股）为 3,437,169,309 股，境外上市外资
股（H 股）为 755,502,534 股。
股东（代理人）132 人，代表股份 1,526,568,285 股，占公司在本次会议有
表决权总股份的 36.41%。其中，持股 5%以下股东（不包括公司董事、监事、高
2
级管理人员，下同）（代理人）128 人，代表股份 337,281,455 股，占公司在本
次会议有表决权总股份的 8.04%。本公司概无股东有权出席本次会议但根据《香
港上市规则》第 13.40 条所载须放弃表决赞成决议案的股份，并无任何股东根据
《深圳上市规则》及《香港上市规则》须就本次会议上提呈的决议案回避表决。
其中：
（1）A 股股东出席情况
出席本次会议现场会议和网络投票表决的 A 股股东（代理人）131 人，代表
股份 1,339,127,295 股，占公司 A 股有表决权总股份的 38.96%。
其中，出席现场会议的 A 股股东（代理人）19 人，代表股份 1,264,816,912
股，占公司 A 股有表决权总股份的 36.80%；通过网络投票的 A 股股东 112 人，
代表股份 74,310,383 股，占公司 A 股有表决权总股份的 2.16%。
（2）H 股股东出席情况
出席本次会议现场会议的H股股东（代理人）1人，代表股份187,440,990股，
占公司H股有表决权总股份的24.81%。
此外，公司董事，部分监事和高级管理人员，公司中国律师和公司审计师出
席及列席了本次会议。因工作原因，公司部分监事、高级管理人员未出席本次会
议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案（其中普通决议案均经出
席本次会议股东所持表决权的二分之一以上通过；特别决议案均经出席本次会议
股东所持表决权的三分之二以上通过。详细表决情况请见本公告附件 1《中兴通
讯股份有限公司二〇一八年度股东大会议案表决结果统计表》）：
普通决议案
1、审议通过《二〇一八年年度报告（含经境内外审计机构审计的公司二〇
一八年年度财务报告）》；
批准 2018 年度本集团计提的资产减值准备和信用减值准备合计 64.15 亿元
人民币，具体情况详见按照中国企业会计准则编制的二〇一八年度财务报告附注
五、22。
3
2、审议通过《二〇一八年度董事会工作报告》；
3、审议通过《二〇一八年度监事会工作报告》；
4、审议通过《二〇一八年度总裁工作报告》；
5、审议通过《二〇一八年度财务决算报告》；
6、审议通过《二〇一八年度利润分配预案》；
同意由本公司董事会提呈的二〇一八年度的利润分配预案：二〇一八年度不
进行利润分配。
7、逐项审议通过《关于聘任二〇一九年度境内外审计机构的议案》，决议
内容如下：
7.1 同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司二〇一九年
度境内财务报告审计机构，并授权董事会根据审计具体情况确定安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）二〇一九年度的财务报告审计费用；
7.2 同意续聘安永会计师事务所担任公司二〇一九年度境外财务报告审计机
构，并授权董事会根据审计具体情况确定安永会计师事务所二〇一九年度的财务
报告审计费用；
7.3 同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司二〇一九年
度内控审计机构，并授权董事会根据审计具体情况确定安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）二〇一九年度的内控审计费用。
8、逐项审议通过《公司拟申请综合授信额度的议案》，决议内容如下：
8.1 审议通过《公司拟向中国银行股份有限公司申请 300 亿元人民币综合授
信额度的议案》，决议内容如下：
同意公司向中国银行股份有限公司申请 300 亿元人民币的综合授信额度（综
合授信额度的主要内容包括贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易
融资等），该综合授信额度尚须前述授信金融机构的批准，公司在办理该综合授
信额度下的具体业务时需要根据公司现有内部规定及相关法律、法规和上市规则
的要求履行必要的审批程序。
同意授权董事会可以在不超过前述 300 亿元人民币综合授信额度以及股东
大会审议通过的期限的范围内依据公司需要或与授信金融机构的协商结果调整
4
授信额度的具体内容和具体授信期限，同时授权董事会以及公司法定代表人或其
授权的有权签字人与授信金融机构协商并签署与前述综合授信额度相关或与综
合授信额度项下业务相关的法律合同及文件。
此决议自二〇一八年度股东大会审议通过之日起至（1）公司与该授信金融
机构的下一笔新的综合授信额度得到公司内部有权机构批复，或（2）2020 年 6
月 30 日二者较早之日止有效。除非法律法规、公司章程另有要求或者有业务需
求，董事会将不再出具针对该授信金融机构综合授信额度内不超过该额度金额的
单笔业务申请的董事会决议。在该授信金融机构综合授信额度有效期内，且在法
律法规和公司章程允许的范围内，董事会同时授权公司法定代表人或其授权的有
权签字人签署与综合授信额度相关或与综合授信额度项下业务相关的法律合同
及文件。
8.2 审议通过《公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请 125 亿
元人民币综合授信额度的议案》，决议内容如下：
同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请 125 亿元人民币的
综合授信额度（综合授信额度的主要内容包括贷款、承兑汇票、贴现、保函、信
用证、保理、贸易融资等），该综合授信额度尚须前述授信金融机构的批准，公
司在办理该综合授信额度下的具体业务时需要根据公司现有内部规定及相关法
律、法规和上市规则的要求履行必要的审批程序。
同意授权董事会可以在不超过前述 125 亿元人民币综合授信额度以及股东
大会审议通过的期限的范围内依据公司需要或与授信金融机构的协商结果调整
授信额度的具体内容和具体授信期限，同时授权董事会以及公司法定代表人或其
授权的有权签字人与授信金融机构协商并签署与前述综合授信额度相关或与综
合授信额度项下业务相关的法律合同及文件。
此决议自二〇一八年度股东大会审议通过之日起至（1）公司与该授信金融
机构的下一笔新的综合授信额度得到公司内部有权机构批复，或（2）2020 年 6
月 30 日二者较早之日止有效。除非法律法规、公司章程另有要求或者有业务需
求，董事会将不再出具针对该授信金融机构综合授信额度内不超过该额度金额的
单笔业务申请的董事会决议。在该授信金融机构综合授信额度有效期内，且在法
律法规和公司章程允许的范围内，董事会同时授权公司法定代表人或其授权的有
5
权签字人签署与综合授信额度相关或与综合授信额度项下业务相关的法律合同
及文件。
8.3 审议通过《公司拟向国家开发银行深圳市分行申请 40 亿美元综合授信
额度的议案》，决议内容如下：
同意公司向国家开发银行深圳市分行申请 40 亿美元的综合授信额度（综合
授信额度的主要内容包括贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融
资等），该综合授信额度尚须前述授信金融机构的批准，公司在办理该综合授信
额度下的具体业务时需要根据公司现有内部规定及相关法律、法规和上市规则的
要求履行必要的审批程序。
同意授权董事会可以在不超过前述 40 亿美元综合授信额度以及股东大会审
议通过的期限的范围内依据公司需要或与授信金融机构的协商结果调整授信额
度的具体内容和具体授信期限，同时授权董事会以及公司法定代表人或其授权的
有权签字人与授信金融机构协商并签署与前述综合授信额度相关或与综合授信
额度项下业务相关的法律合同及文件。
此决议自二〇一八年度股东大会审议通过之日起至（1）公司与该授信金融
机构的下一笔新的综合授信额度得到公司内部有权机构批复，或（2）2020 年 6
月 30 日二者较早之日止有效。除非法律法规、公司章程另有要求或者有业务需
求，董事会将不再出具针对该授信金融机构综合授信额度内不超过该额度金额的
单笔业务申请的董事会决议。在该授信金融机构综合授信额度有效期内，且在法
律法规和公司章程允许的范围内，董事会同时授权公司法定代表人或其授权的有
权签字人签署与综合授信额度相关或与综合授信额度项下业务相关的法律合同
及文件。
9、审议通过《关于申请二〇一九年衍生品投资额度的议案》，决议内容如
下：
同意授权公司进行折合 38 亿美元额度的保值型衍生品投资（即在授权有效
期内任意时点的投资余额不超过等值 38 亿美元，且此额度在授权有效期限内可
循环使用），本次授权自股东大会决议通过之日起至本公司下年度股东年度大会
结束或股东大会修改或撤销本次授权时二者较早日期止有效。额度具体如下：
6
（1）外汇衍生品投资额度折合 35 亿美元，外汇衍生品投资的保值标的包括
经营性资产或负债敞口、交叉货币敞口等。
（2）利率掉期额度折合 3 亿美元，利率掉期的保值标的为浮动利率外币借
款等。
10、审议通过《关于为海外全资附属公司提供履约担保额度的议案》，决议
内容如下：
同意本公司为 7 家海外全资附属公司提供履约担保额度，具体如下：
（1）同意本公司为 7 家海外全资附属公司提供合计不超过 2 亿美元的履约
担保（包括但不限于母公司签署担保协议、提供银行保函担保等方式）额度，上
述额度可循环使用，有效期为自本公司二〇一八年度股东大会审议批准上述事项
之日起至本公司二〇一九年度股东大会召开之日止。
（2）同意在上述额度内由本公司董事会审批具体担保事项。
特别决议案
11、审议通过《关于公司申请二〇一九年度一般性授权的议案》，决议内容
如下：
（1）在依照下列条件的前提下，授予董事会于有关期间（定义见下文）无
条件及一般权力，单独或同时分配发行及处理本公司内资股及境外上市外资股
（以下简称「H股」）的额外股份（包括可转换为公司内资股及/或H股股份的证
券），以及就上述事项作出或授予要约、协议或购买权：
I. 除董事会可于有关期间内作出或授予要约、协议或购买权，而该要约、协
议或购买权可能需要在有关期间结束后进行或行使外，该授权不得超越有关期
间；
II. 董事会批准分配及发行或有条件或无条件同意分配及发行（不论依据购
买权或其它方式）的内资股及H股的股本面值总额（以下简称“发行额”）各自
不得超过于股东大会通过本决议案的日期本公司已发行的内资股及H股的股本
总面值的20%，但董事会批准的供股（定义见下文）不包括在前述发行额之中；
及
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III. 董事会仅在符合（不时修订的）《中华人民共和国公司法》及《香港联
合交易所有限公司证券上市规则》，及在获得中国证券监督管理委员会及／或其
它有关的中国政府机关批准的情况下方会行使上述权力；
（2）就本决议案而言：
「有关期间」指由本决议案获得股东大会通过之日起至下列两者最早之日期止的
期间：
I. 在本决议案通过后，本公司下年度股东年度大会结束时；或
II.于股东大会上通过本公司特别决议案以撤销或更改本决议案所授予董事
会之权力之日；及
「供股」指根据向本公司所有股东（任何居住于法律上不容许本公司向该股东提
出该等要约的股东除外）及（在适当的情况下）有资格获该要约的本公司之其它
股本证券持有人发出的要约，按其现时所持有的股份或其它股本证券的比例（唯
无须顾及碎股权利）分配及发行本公司的股份或其它将会或可能需要进行股份分
配及发行的证券；
（3）董事会根据本决议案第（1）段决议发行股份（包括可转换为公司内资
股及/或H股股份的证券）的前提下，授权董事会批准、签订、作出、促使签订及
作出所有其认为与该发行有关的所有必要的文件、契约和事宜（包括但不限于确
定发行的时间及地点，拟发行新股的类别及数目，股份的定价方式及/或发行价
（包括价格范围），向有关机构提出所有必要的申请，订立包销协议（或任何其
它协议），厘定所得款项的用途，及于中国大陆、香港及其它有关机关作出必要
的备案及注册，包括但不限于根据本决议案第（1）段发行股份而实际增加的股
本向中国有关机构登记增加的注册资本）；及
（4）授权董事会对《公司章程》做出其认为合适的修改，以增加本公司的
注册资本及反映本公司在进行本决议案第（1）段中预期的分配发行本公司股份
后，本公司的新股本结构。
12、审议通过《关于增加经营范围并相应修改公司章程有关条款的议案》，
决议内容如下：
（1）同意公司经营范围中增加“通信电源及配电系统的研发、生产、销售、
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技术服务、工程安装、维护；数据中心基础设施及配套产品（含供配电、空调制
冷设备、冷通道、智能化管理系统等）的研发、生产、销售、技术服务、工程安
装、维护”；
（2）同意依法修改《公司章程》的相关条款，修订内容具体如下：
原条文 修改后条文
第十四条 公司的经营范围以公司登记机 第十四条 公司的经营范围以公司登记机关
关核准的项目为准。 核准的项目为准。
公司的经营范围包括：生产程控交换系统、 公司的经营范围包括：生产程控交换系统、多
多媒体通讯系统、通讯传输系统；研制、生 媒体通讯系统、通讯传输系统；研制、生产移
产移动通信系统设备、卫星通讯、微波通讯 动通信系统设备、卫星通讯、微波通讯设备、
设备、寻呼机，计算机软硬件、闭路电视、 寻呼机，计算机软硬件、闭路电视、微波通信、
微波通信、信号自动控制、计算机信息处理、 信号自动控制、计算机信息处理、过程监控系
过程监控系统、防灾报警系统、新能源发电 统、防灾报警系统、新能源发电及应用系统等
及应用系统等项目的技术设计、开发、咨询、 项目的技术设计、开发、咨询、服务；铁路、
服务；铁路、地下铁路、城市轨道交通、公 地下铁路、城市轨道交通、公路、厂矿、港口
路、厂矿、港口码头、机场的有线无线通信 码头、机场的有线无线通信等项目的技术设
等项目的技术设计、开发、咨询、服务（不 计、开发、咨询、服务（不含限制项目）；通
含限制项目）；电子设备、微电子器件的购 信电源及配电系统的研发、生产、销售、技术
销（不含专营、专控、专卖商品）；承包境 服务、工程安装、维护；数据中心基础设施及
外及相关工程和境内国际招标工程，上述境 配套产品（含供配电、空调制冷设备、冷通道、
外工程所需的设备，材料进出口，对外派遣 智能化管理系统等）的研发、生产、销售、技
实施上述境外工程的劳务人员；电子系统设 术服务、工程安装、维护；电子设备、微电子
备的技术开发和购销（不含限制项目及专 器件的购销（不含专营、专控、专卖商品）；
营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（按 承包境外及相关工程和境内国际招标工程，上
贸发局核发的资格证执行）；电信工程专业 述境外工程所需的设备，材料进出口，对外派
承包（待取得资质证书后方可经营）；自有 遣实施上述境外工程的劳务人员；电子系统设
房屋租赁。公司可根据国内外市场的变化、 备的技术开发和购销（不含限制项目及专营、
业务发展和自身能力，经股东大会和有关政 专控、专卖商品）；经营进出口业务（按贸发
府部门批准后，依法变更经营范围和调整经 局核发的资格证执行）；电信工程专业承包（待
营方式。 取得资质证书后方可经营）；自有房屋租赁。
公司可根据国内外市场的变化、业务发展和自
身能力，经股东大会和有关政府部门批准后，
依法变更经营范围和调整经营方式。
（3）由于变更经营范围需要在工商机关等部门办理相关手续，因此增加的
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具体经营范围以最终在工商部门备案的经营范围为准，同意授权董事会办理与本
次经营范围变更、《公司章程》修改相关的具体事宜；
（4）同意授权本公司任何董事或董事会秘书，代表本公司依法处理与修订
《公司章程》相关的存档、修订及注册（如有需要）的手续及其他有关事项。
修改后的《中兴通讯股份有限公司章程（2019年5月）》与本公告同日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司委任见证律师、两名股东代表、两名监事代表担任本次会议的点票监察
员。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
2、律师姓名：魏伟律师、黄炜律师
3、结论意见：
北京市君合（深圳）律师事务所认为，公司二〇一八年度股东大会的召集和
召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格及表决程序等事宜，均符合
中国法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议作出的《中兴通讯股份有
限公司二〇一八年度股东大会决议》合法、有效。
六、备查文件
1、中兴通讯股份有限公司二〇一八年度股东大会文件；
2、中兴通讯股份有限公司二〇一八年度股东大会决议；
3、北京市君合（深圳）律师事务所关于中兴通讯股份有限公司二〇一八年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会
2019 年 5 月 30 日
10
附件 1：
中兴通讯股份有限公司
二〇一八年度股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
序号 审议事项 股份类别 占出席会议有表决权 占出席会议有表决权 占出席会议有表决权
股数 股数 股数
股东所持股份比例 股东所持股份比例 股东所持股份比例
普通决议案（10项）
总计 1,522,859,231 99.7570% 24,800 0.0016% 3,684,254 0.2413%
二〇一八年年度报告（含经境 其中：与会持股
333,572,401 98.9003% 24,800 0.0074% 3,684,254 1.0923%
5%以下股东
1.00 内外审计机构审计的公司 二
内资股（A股） 1,337,931,625 99.9107% 24,800 0.0019% 1,170,870 0.0874%
〇一八年年度财务报告）
境外上市外资股
184,927,606 98.6591% 0 0.0000% 2,513,384 1.3409%
（H股）
总计 1,522,859,231 99.7570% 24,800 0.0016% 3,684,254 0.2413%
其中：与会持股
二〇一八年度董事会工作报 333,572,401 98.9003% 24,800 0.0074% 3,684,254 1.0923%
5%以下股东
2.00
告 内资股（A股） 1,337,931,625 99.9107% 24,800 0.0019% 1,170,870 0.0874%
境外上市外资股
184,927,606 98.6591% 0 0.0000% 2,513,384 1.3409%
（H股）
总计 1,522,859,231 99.7570% 24,800 0.0016% 3,684,254 0.2413%
其中：与会持股
二〇一八年度监事会工作报 333,572,401 98.9003% 24,800 0.0074% 3,684,254 1.0923%
5%以下股东
3.00
告 内资股（A股） 1,337,931,625 99.9107% 24,800 0.0019% 1,170,870 0.0874%
境外上市外资股
184,927,606 98.6591% 0 0.0000% 2,513,384 1.3409%
（H股）
11
赞成 反对 弃权
序号 审议事项 股份类别 占出席会议有表决权 占出席会议有表决权 占出席会议有表决权
股数 股数 股数
股东所持股份比例 股东所持股份比例 股东所持股份比例
总计 1,522,859,231 99.7570% 24,800 0.0016% 3,684,254 0.2413%
其中：与会持股
333,572,401 98.9003% 24,800 0.0074% 3,684,254 1.0923%
5%以下股东
4.00 二〇一八年度总裁工作报告
内资股（A股） 1,337,931,625 99.9107% 24,800 0.0019% 1,170,870 0.0874%
境外上市外资股
184,927,606 98.6591% 0 0.0000% 2,513,384 1.3409%
（H股）
总计 1,522,859,231 99.7570% 24,800 0.0016% 3,684,254 0.2413%
其中：与会持股
333,572,401 98.9003% 24,800 0.0074% 3,684,254 1.0923%
5%以下股东
5.00 二〇一八年度财务决算报告
内资股（A股） 1,337,931,625 99.9107% 24,800 0.0019% 1,170,870 0.0874%
境外上市外资股
184,927,606 98.6591% 0 0.0000% 2,513,384 1.3409%
（H股）
总计 1,525,261,615 99.9144% 135,800 0.0089% 1,170,870 0.0767%
其中：与会持股
335,974,785 99.6126% 135,800 0.0403% 1,170,870 0.3471%
5%以下股东
6.00 二〇一八年度利润分配预案
内资股（A股） 1,337,820,625 99.9024% 135,800 0.0101% 1,170,870 0.0874%
境外上市外资股
187,440,990 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（H股）
7.00 关于聘任二〇一九年度境内外审计机构的议案（需逐项表决）
公司拟续聘安永华明会计师 总计 1,525,192,614 99.9099% 204,801 0.0134% 1,170,870 0.0767%
事务所（特殊普通合伙）担任 其中：与会持股
335,905,784 99.5921% 204,801 0.0607% 1,170,870 0.3471%
公司二〇一九年度境内财务 5%以下股东
内资股（A股） 1,337,931,625 99.9107% 24,800 0.0019% 1,170,870 0.0874%
7.01 报告审计机构，并授权董事会
境外上市外资股
根据审计具体情况确定安永
（H股）
华明会计师事务所（特殊普通 187,260,989 99.9040% 180,001 0.0960% 0 0.0000%
合伙）二〇一九年度的财务报
12
赞成 反对 弃权
序号 审议事项 股份类别 占出席会议有表决权 占出席会议有表决权 占出席会议有表决权
股数 股数 股数
股东所持股份比例 股东所持股份比例 股东所持股份比例
告审计费用
公司拟续聘安永会计师事务 总计 1,522,679,230 99.7452% 2,718,185 0.1781% 1,170,870 0.0767%
所担任公司二〇一九年度境 其中：与会持股
333,392,400 98.8469% 2,718,185 0.8059% 1,170,870 0.3471%
外财务报告审计机构，并授权 5%以下股东
7.02 内资股（A股） 1,337,931,625 99.9107% 24,800 0.0019% 1,170,870 0.0874%
董事会根据审计具体情况确
境外上市外资股
定安永会计师事务所二〇一
（H股） 184,747,605 98.5631% 2,693,385 1.4369% 0 0.0000%
九年度的财务报告审计费用
公司拟续聘安永华明会计师 总计 1,525,131,174 99.9059% 204,801 0.0134% 1,232,310 0.0807%
事务所（特殊普通合伙）担任 其中：与会持股
335,844,344 99.5739% 204,801 0.0607% 1,232,310 0.3654%
公司二〇一九年度内控审计 5%以下股东
内资股（A股） 1,337,931,625 99.9107% 24,800 0.0019% 1,170,870 0.0874%
7.03 机构，并授权董事会根据审计
境外上市外资股
具体情况确定安永华明会计
（H股）
师事务所（特殊普通合伙）二 187,199,549 99.8712% 180,001 0.0960% 61,440 0.0328%
〇一九年度的内控审计费用
8.00 公司拟申请综合授信额度的议案（需逐项表决）
总计 1,513,673,247 99.1670% 11,544,167 0.7563% 1,170,870 0.0767%
公司拟向中国银行股份有限 其中：与会持股
324,386,417 96.2281% 11,544,167 3.4245% 1,170,870 0.3473%
5%以下股东
8.01 公司申请300亿元人民币综合
内资股（A股） 1,337,768,625 99.8985% 187,800 0.0140% 1,170,870 0.0874%
授信额度的议案
境外上市外资股
175,904,622 93.9355% 11,356,367 6.0645% 0 0.0000%
（H股）
总计 1,513,154,333 99.1667% 11,544,167 0.7566% 1,170,870 0.0767%
公司拟向中国建设银行股份
8.02 其中：与会持股
有限公司深圳市分行申请125 323,867,503 96.2223% 11,544,167 3.4298% 1,170,870 0.3479%
5%以下股东
13
赞成 反对 弃权
序号 审议事项 股份类别 占出席会议有表决权 占出席会议有表决权 占出席会议有表决权
股数 股数 股数
股东所持股份比例 股东所持股份比例 股东所持股份比例
亿元人民币综合授信额度的 内资股（A股） 1,337,249,711 99.8985% 187,800 0.0140% 1,170,870 0.0875%
议案 境外上市外资股
175,904,622 93.9355% 11,356,367 6.0645% 0 0.0000%
（H股）
总计 1,513,673,247 99.1670% 11,544,167 0.7563% 1,170,870 0.0767%
公司拟向国家开发银行深圳 其中：与会持股
324,386,417 96.2281% 11,544,167 3.4245% 1,170,870 0.3473%
5%以下股东
8.03 市分行申请40亿美元综合授
内资股（A股） 1,337,768,625 99.8985% 187,800 0.0140% 1,170,870 0.0874%
信额度的议案
境外上市外资股
175,904,622 93.9355% 11,356,367 6.0645% 0 0.0000%
（H股）
总计 1,525,192,314 99.9216% 25,100 0.0016% 1,170,870 0.0767%
其中：与会持股
335,905,484 99.6452% 25,100 0.0074% 1,170,870 0.3473%
关于申请二〇一九年衍生品 5%以下股东
9.00
投资额度的议案 内资股（A股） 1,337,931,325 99.9107% 25,100 0.0019% 1,170,870 0.0874%
境外上市外资股
187,260,989 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（H股）
总计 1,513,719,248 99.1583% 11,678,167 0.7650% 1,170,870 0.0767%
其中：与会持股
324,432,418 96.1904% 11,678,167 3.4624% 1,170,870 0.3471%
关于为海外全资附属公司提 5%以下股东
10.00
供履约担保额度的议案 内资股（A股） 1,337,634,625 99.8885% 321,800 0.0240% 1,170,870 0.0874%
境外上市外资股
176,084,623 93.9414% 11,356,367 6.0586% 0 0.0000%
（H股）
特别决议案（2 项）
总计 1,377,440,007 90.2311% 147,957,408 9.6922% 1,170,870 0.0767%
关于公司申请二○一九年度 其中：与会持股
11.00 188,153,177 55.7852% 147,957,408 43.8676% 1,170,870 0.3471%
一般性授权的议案 5%以下股东
内资股（A股） 1,330,006,931 99.3189% 7,949,494 0.5936% 1,170,870 0.0874%
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赞成 反对 弃权
序号 审议事项 股份类别 占出席会议有表决权 占出席会议有表决权 占出席会议有表决权
股数 股数 股数
股东所持股份比例 股东所持股份比例 股东所持股份比例
境外上市外资股
47,433,076 25.3056% 140,007,914 74.6944% 0 0.0000%
（H股）
总计 1,525,372,615 99.9217% 24,800 0.0016% 1,170,870 0.0767%
其中：与会持股
336,085,785 99.6455% 24,800 0.0074% 1,170,870 0.3471%
关于增加经营范围并相应修 5%以下股东
12.00
改公司章程有关条款的议案 内资股（A股） 1,337,931,625 99.9107% 24,800 0.0019% 1,170,870 0.0874%
境外上市外资股
187,440,990 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（H股）
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