证券代码（A/H）：000063/763     证券简称(A/H)：中兴通讯       公告编号：201968

                         中兴通讯股份有限公司

                  第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 9 月 12 日以电子
邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司
第八届董事会第九次会议的通知》。2019 年 9 月 19 日，公司第八届董事会第九
次会议（以下简称“本次董事会”或“本次会议”）以电视电话会议方式在公司
深圳总部等地召开，本次会议由董事长李自学先生主持，应到董事 9 名，实到董
事 9 名，公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。

    本次会议审议通过了以下议案：
    一、本次会议审议通过了《关于继续购买“董事、监事及高级职员责任险”
的议案》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立非执行董事发表如下独立意见：

    公司继续为董事、监事及高级职员购买责任险可以继续促使该等人员积极履
行职务，并对因其履行职务而给第三方造成的经济损失可以得到相应的补偿，从
而减少公司损失；该事项的审议程序符合相关法律法规的规定。


    二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，决议内容如下：
    同意聘任谢峻石先生为公司执行副总裁，任期自公司本次董事会审议通过之
日起至公司第八届董事会任期届满时（即 2022 年 3 月 29 日）止。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    谢峻石先生简历见附录。

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    公司独立非执行董事发表如下独立意见：
    未发现本次被聘任的高级管理人员存在有《公司法》等法律法规、《公司章
程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况。本次高级管理人员的提名和聘任
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意关于公司高级管理人
员的聘任决定。



    特此公告。

                                           中兴通讯股份有限公司董事会
                                                      2019 年 9 月 19 日




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附录：简历
谢峻石，男，1975 年出生。谢先生于 1998 年毕业于清华大学工程力学专业，获
得工学学士学位；于 2001 年毕业于清华大学流体力学专业，获得工学硕士学位。
谢先生于 2001 年加入本公司，2001 年至 2018 年一直致力于本公司国际市场开
拓工作，2001 年至 2012 年历任本公司国际市场技术经理、欧洲南亚区域商务技
术部经理、欧洲北美区域副总经理（主管 MKT）；2013 年任本公司欧洲区域副
总经理（主管终端、企业业务、运营）；2014 年至 2018 年 7 月任本公司欧美区
域 MKT 及方案部总经理；2018 年 7 月至今任本公司高级副总裁、首席运营官。
现兼任本公司全资子公司深圳市中瑞检测科技有限公司董事长。谢先生拥有多年
的电信行业从业及管理经验。谢先生为本公司 2017 年股票期权激励计划的激励
对象，目前持有 A 股股票期权 11.2468 万份。谢先生与本公司控股股东不存在关
联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得
提名为高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；也不是失信被执行人及失信责任
主体，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所
股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。




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