深圳机场：第七届董事会第一次会议决议公告2017-08-31
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2017-040
深圳市机场股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第一次会议通知提前十天书面送达各位董事，会议于
2017 年 8 月 30 日 16:00 在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 702 会议室召
开。会议应到董事 9 人，实到 8 人，其中独立董事 3 人。董事长罗育德、董事陈
金祖、陈繁华、徐燕、张立轩和独立董事黄亚英、沈维涛、赵波亲自出席了本次
会议（董事陈敏生因公未能出席本次会议，特委托董事陈金祖代为出席并就本次
会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
监事 3 人、高管 6 人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：
1、关于选举罗育德董事为公司第七届董事会董事长的议案；（简历附后）
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、关于聘任陈繁华先生担任公司总经理的议案；（简历附后）
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
3、关于聘任秦长生先生担任公司副总经理兼任公司财务负责人的议案；（简
历附后）
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
4、关于聘任沈坚先生担任公司副总经理的议案；（简历附后）
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
5、关于聘任应学民先生担任公司副总经理的议案；（简历附后）
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
6、关于聘任黄文奕先生担任公司副总经理的议案；（简历附后）
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
7、关于聘任孙郑岭先生担任公司董事会秘书的议案；（简历附后）
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
8、关于聘任史晓梅女士担任公司计划财务部总经理的议案；（简历附后）
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
9、关于聘任孙红琪女士担任公司审计法律部副总经理的议案；（简历附后）
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
10、关于审议第七届董事会战略委员会委员名单的议案；
本次会议选举罗育德董事长，陈金祖、陈敏生董事，黄亚英独立董事为公司
第七届董事会战略委员会委员。罗育德董事长为战略委员会召集人。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
11、关于审议第七届董事会提名委员会委员名单的议案；
本次会议选举黄亚英、沈维涛独立董事，陈繁华董事为公司第七届董事会提
名委员会委员。黄亚英独立董事为提名委员会召集人。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
12、关于审议第七届董事会审计与风险管理委员会委员名单的议案；
本次会议选举沈维涛、赵波独立董事，张立轩董事为公司第七届董事会审计
与风险管理委员会成员，沈维涛独立董事为审计与风险管理委员会召集人。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
13、关于审议第七届董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案；
本次会议选举赵波、黄亚英独立董事，徐燕董事为公司第七届董事会薪酬与
考核委员会委员。赵波独立董事为薪酬与考核委员会召集人。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
14、关于签订《2017 年经营目标责任书》的议案。
为确保 2017 年度各项任务顺利实施，并完善对经营者的激励与约束机制，
明确责任方的经营责任和目标，确保国有资产的保值增值，董事会制订了年度经
营目标并与高级管理人员签订经营目标责任书。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
附：简 历
罗育德：男，1971 年出生，中共党员，研究生学历，未持有本公司股份，未曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,任职资格符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。现担任本公司控股股
东－深圳市机场（集团）有限公司董事长、党委书记，与本公司或其控股股东及实际控制人
存在关联关系。
主要工作经历：
1992 年 2 月至 1994 年 11 月任深圳市南山区政法委员会干部；1994 年 11 月至 1998 年
9 月任深圳市南山区粤海街道团委副书记（副科级）、区政协委员；1998 年 9 月至 2002 年 6
月任共青团深圳市南山区委副书记；2002 年 6 月至 2006 年 10 月任共青团深圳市南山区委
书记、区直属机关工委青年委员、区委候补委员，区政府副区长人选、党组成员；2006 年
10 月至 2013 年 6 月任深圳市南山区政府副区长、党组成员，兼区社会工作委员会副主任；
2013 年 6 月至 2016 年 5 月任深圳市南山区委常委，区政府副区长、党组副书记，市前海深
港现代服务业合作区管理局（前海湾保税港区管理局）副局长、党组成员；2015 年 7 月至
2016 年 5 月兼任中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区管理委员会副主任、党组
成员；2016 年 5 月至 9 月任深圳市机场（集团）有限公司董事、总经理、党委副书记；2016
年 9 月至今任深圳市机场（集团）有限公司董事长、党委书记；2016 年 11 月起任本公司董
事长。
陈繁华：男，1966 年出生，中共党员，本科学历，工程师，未持有本公司股份，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,任职资格符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。现担任本公司
董事兼总经理，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
主要工作经历：
1988 年 7 月至 1996 年 3 月任深圳机场公司指挥中心指挥员、主任助理；1996 年 3 月至
1998 年 2 月任深圳机场（集团）公司生产运行总部办公室副主任、代主任；1998 年 2 月至
2004 年 4 月任深圳机场（集团）公司指挥中心副主任、服务质量办主任；2004 年 4 月至 2005
年 7 月任深圳机场股份公司旅客服务部经理；2005 年 7 月至 2007 年 8 月任深圳机场（集团）
有限公司办公室主任；2007 年 8 月至 2010 年 12 月任本公司党委副书记、纪委书记；2010
年 12 月起任本公司董事兼总经理。
秦长生：男，1960 年出生，中共党员，本科学历，经济学学士，高级会计师、注册会
计师，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等有关规定。现任公司副总经理兼财务负责人，与本公司或其控股股东及实际控制人不
存在关联关系。
主要工作经历：
1982 年 8 月至 1984 年 11 月任湖北黄石市财贸学校教师；1984 年 11 月至 1987 年 9 月
任湖北黄石市财政局专管员；1987 年 10 月至 1996 年 10 月任财政部驻黄石中央企业组驻厂
员、副科级驻厂员、副组长（主持工作）；1996 年 12 月至 2005 年 3 月历任深圳市中浩集团
董事、财务总监，深圳市医药生产供应总公司财务总监，深圳一致药业股份有限公司董事、
财务总监，深圳市航运总公司财务总监；2005 年 3 月至 2010 年 12 月任深圳市机场（集团）
有限公司董事、财务总监；2006 年 5 月至 2014 年 3 月任本公司董事；2010 年 12 月至今任
本公司副总经理兼财务负责人。
沈坚：男，1966 年出生，研究生学历。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。与本公司或其控股股东及实际控制
人不存在关联关系。
主要工作经历：
1987 年 7 月至 1991 年 8 月历任民航江西省局调度员、助理员；1991 年 8 月至 1993 年
4 月深圳机场公司指挥中心指挥员、售票处经理助理；1993 年 4 月至 1995 年 4 月任深圳机
场国际航空销售代理公司总经理助理；1995 年 4 月至 1995 年 9 月任深圳机场集团公司安全
生产部副科长；1995 年 9 月至 1999 年 2 月任深圳机场航空货运公司国际部副经理、市场部
经理；1999 年 3 月至 2001 年 3 月任深圳机场国际航空销售代理公司总经理；2001 年 4 月至
2002 年 10 月深圳正一广告公司任董事兼副总经理；2002 年 11 月至 2004 年 4 月任深圳机场
物流筹建领导小组本公司代表兼办公室副主任；2004 年 4 月至 2009 年 3 月任深圳市机场（集
团）有限公司物业管理部副经理、后勤管理部部长、综合管理部部长；2009 年 3 月至 2011
年 2 月任本公司资产管理部部长；2011 年 2 月至 2011 年 10 月任深圳市机场（集团）有限
公司物业管理公司总经理；2011 年 10 月至 2014 年 2 月任本公司航站区管理部总经理，其
中 2012 年 11 月至 2014 年 2 月兼任本公司航站区管理部党支部书记，2014 年 2 月至 2015
年 10 月任本公司副总经理；2015 年 11 月至 2017 年 8 月任本公司监事会主席。
应学民：男，1965 年出生，硕士研究生，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。现担任本公司副总经理兼机场运
行指挥中心总经理，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
主要工作经历：
1986 年 7 月至 1991 年 12 月，任民航华东管理局调度室管制员；1991 年 12 月至 2004
年 10 月，历任深圳机场公司指挥中心指挥员、主任助理、安全生产部安全生产科科长、安
全督察部副经理（2001 年 9 月起主持工作）；其中，2003 年 8 月至 2004 年 10 月于加拿大康
考蒂娅大学航空管理专业进修 MBA；2004 年 11 月至 2007 年 6 月历任深圳市机场（集团）有
限公司民航规划发展部副部长、投资发展部副部长、党群工作部副部长（主持工作）、党群
工作部部长；2007 年 6 月至 2011 年 3 月任本公司航空业务部部长；2011 年 3 月至 2015 年
7 月任本公司地面服务公司总经理；2015 年 7 月至 2015 年 10 月任本公司机场运行指挥中心
总经理兼飞行区管理部总经理；2015 年 10 月至今任本公司副总经理兼机场运行指挥中心总
经理。
黄文奕：男，1962 年出生，本科学历，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。现担任本公司副总经理，与本公司
或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
主要工作经历：
1983 年 7 月至 1984 年 6 月在广州白云机场工作；1984 年 6 月至 1991 年 8 月任民航汕
头机场机务队队长；1991 年 8 月至 2004 年 10 月任深圳机场公司机务维修车间副主任（副
科）、机务生产科科长、机务工程部经理助理、外场维修车间主任；2004 年 10 月至 2006 年
1 月任深圳市机场（集团）有限公司安督部值班经理助理；2006 年 1 月至 2007 年 6 月在本
公司值班经理室工作；2007 年 6 月至 2009 年 10 月任本公司机务工程部副经理；2009 年 10
月至 2011 年 3 月任本公司机坪服务部副经理；2011 年 3 月至 6 月任深圳市机场地面服务公
司副总经理；2011 年 6 月至 2012 年 11 月任本公司安全督察部副部长兼运行标准部副部长；
2012 年 11 月至 2014 年 8 月任本公司航空护卫站副站长、站长兼党总支书记；2014 年 8 月
至 2015 年 7 月任本公司航空护卫站站长；2015 年 7 月至 2015 年 10 月任本公司地面服务公
司总经理；2015 年 10 月至今任本公司副总经理。
孙郑岭：男，1966 年出生，中共党员，研究生学历，经济师，未持有本公司股份，未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,任职资格
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。与本公司或
其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
主要工作经历：
1988 年 1 月至 1991 年 12 月任湖北省建设银行办公室秘书；1992 年 1 月至 1993 年 5
月在深圳机场公司修建部工作；1993 年 6 月至 2004 年 4 月任深圳机场（集团）公司团委干
事、副书记、书记；2004 年 4 月至 2005 年 12 月任深圳市机场（集团）有限公司人力资源
部副经理兼培训中心主任；2005 年 12 月至 2007 年 6 月任深圳市机场国际航空销售有限公
司副总经理；2007 年 6 月至 2008 年 5 月任深圳机场国际旅行社有限公司总经理；2008 年 5
月至 2009 年 3 月任本公司办公室主任；2009 年 3 月至 2010 年 11 月任深圳市机场（集团）
有限公司办公室主任；2010 年 11 月至 2011 年 4 月在本公司主持董事会办公室工作；2011
年 4 月至今任本公司董事会秘书；2014 年 3 月至 2017 年 8 月任本公司副总经理。
史晓梅：女，1970 年出生，本科学历，高级会计师，未持有本公司股份，未曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,任职资格符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。现担任本公司计划财
务部总经理，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
主要工作经历：
1992 年 7 月至 1994 年 7 月在江苏省扬州市财政局工作；1994 年 8 月至 1999 年 4 月在
深圳市深茂集团有限公司财务部工作；1999 年 4 月至 2005 年 4 月在深圳市机场（集团）有
限公司计划财务部财务管理科工作；2005 年 4 月至 2007 年 6 月任深圳市机场（集团）有限
公司计划财务部会计管理助理经理；2007 年 6 月至 2009 年 10 月任本公司计划财务部副部
长；2009 年 10 月至今任本公司计划财务部总经理。
孙红琪：女，1969 年出生，中共党员，本科学历，经济师，未持有本公司股份，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,任职资格符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。现担任本公司
审计法律部副总经理（主持工作），与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
主要工作经历：
1991 年 7 月至 1998 年 3 月先后在深圳机场（集团）公司经营管理部、办公室、政策法
律室、审计法律室工作；1998 年 4 月至 2005 年 11 月在本公司经营管理部工作，其中 2002
年 5 月至 2005 年 11 月任本公司企业管理部法律事务室副主任；2005 年 11 月至 2011 年 10
月任本公司经营管理部法律事务经理； 2011 年 10 月至今任本公司审计法律部副总经理。
