深圳机场:第七届董事会第四次临时会议决议公告2018-05-19
证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2018-026
深圳市机场股份有限公司
第七届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员,保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第四次临时会议通知于 2018 年 5 月 14 日书面送达各位董事,
会议于 2018 年 5 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票 9 张,实收 9
张,其中独立董事 3 张。董事长罗育德、董事陈金祖、陈敏生、陈繁华、徐燕、张
立轩,独立董事黄亚英、沈维涛、赵波亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符
合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案:
1、关于投资建设“未来机场”(智慧机场)信息化建设项目(一期)的议案。
本项议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
具体内容请见 2018 年 5 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市机场股份有限公司关于投资建设
“未来机场”(智慧机场)信息化建设项目(一期)的公告》。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一八年五月十八日