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公司公告

深圳机场:第七届董事会第四次临时会议决议公告2018-05-19  

						证券代码:000089             证券简称:深圳机场             公告编号:2018-026


                        深圳市机场股份有限公司
               第七届董事会第四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员,保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    公司第七届董事会第四次临时会议通知于 2018 年 5 月 14 日书面送达各位董事,

会议于 2018 年 5 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票 9 张,实收 9

张,其中独立董事 3 张。董事长罗育德、董事陈金祖、陈敏生、陈繁华、徐燕、张

立轩,独立董事黄亚英、沈维涛、赵波亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符

合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案:

    1、关于投资建设“未来机场”(智慧机场)信息化建设项目(一期)的议案。

    本项议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    具体内容请见 2018 年 5 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市机场股份有限公司关于投资建设

“未来机场”(智慧机场)信息化建设项目(一期)的公告》。

    特此公告。




                                               深圳市机场股份有限公司董事会

                                                   二〇一八年五月十八日