证券代码：000089           证券简称：深圳机场           公告编号：2019-001



                      深圳市机场股份有限公司
                        独立董事辞职公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    公司董事会于近日收到独立董事黄亚英先生递交的书面辞职报告。根据其所

在任职单位关于领导干部兼职管理的要求，黄亚英先生申请辞去公司第七届董事

会独立董事职务，并相应辞去董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、薪酬

与考核委员会委员职务。黄亚英先生辞职后将不再担任公司任何职务。

    鉴于黄亚英先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会

成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公

司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生

效。在此之前，黄亚英先生仍将按照有关法律、法规以及《公司章程》等规定继

续履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。公司董事会将按照法定程序

尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司

股东大会审议。

    黄亚英先生担任公司独立董事期间, 独立公正、勤勉尽责,为公司规范运作

发挥了积极作用。公司董事会谨向黄亚英先生在任期间对公司发展所作出的贡献

表示衷心感谢。

    特此公告。




                                           深圳市机场股份有限公司董事会

                                                 二〇一九年一月四日