证券代码：000089               证券简称：深圳机场              公告编号：2019-020


                           深圳市机场股份有限公司
                    第七届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。




    公司第七届董事会第七次会议于 2019 年 3 月 29 日 10:00 在深圳宝安国际机场 T3 商

务办公楼 A 座 702 会议室召开,本次会议通知提前十日送达各位董事。会议应到董事 9 人，

实到 7 人，其中独立董事 3 人。董事长陈敏生、董事王穗初、陈繁华、徐燕，独立董事

黄亚英、沈维涛、赵波亲自出席了本次会议（陈金祖董事因公未能出席本次会议，特委

托陈敏生董事代为出席并就本次会议的议题行使表决权；陈志荣董事因事未能出席本次

会议，特委托徐燕董事代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相

关法律法规和《公司章程》的规定。监事 3 人、高管 3 人列席了会议。会议审议并逐项

表决通过了如下议案：

    一、公司 2018 年度董事会报告；

    本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    二、公司 2018 年度总经理工作报告；

    本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、公司 2018 年度财务决算报告；

    本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    四、公司 2018 年度利润分配预案；

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司（母公司）2018 年度

共实现净利润 1,238,615,567.14 元，年初未分配利润为 4,566,036,564.68 元，根据《公



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司法》的规定，须按照税后利润的 10%足额提取法定公积金 123,861,556.71 元，减去分

配 2017 年度股利 198,023,045.99 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配

的利润为 5,482,767,529.12 元。

    2008 年 1 月 29 日，公司非公开发行股票购买资产的 250,560,000 股股份在中国结算

深圳分公司完成股权登记。本公司 2008 年 2 月 21 日公告的《深圳市机场股份有限公司

非公开发行股份购买资产情况暨上市公告书》约定：公司截至本次非公开发行股份购买

资产交割日前的可分配利润，由公司股东按照本次发行完成前的股权比例享有，本次非

公开发行股份购买资产交割日后的可分配利润，由公司按照本次发行完成后的股权比例

共同享有。

    经深圳南方民和会计师事务所于 2009 年审计确认，公司非公开发行股份购买资产的

资产交割日为 2008 年 1 月 31 日，资产交割日之前公司（母公司）可分配利润为

929,022,019.34 元，公司（合并）可分配利润为 1,263,846,049.92 元。

    截至 2018 年 12 月 31 日，非公开发行股份购买资产交割日（2008 年 1 月 31 日）之

前的本公司（母公司）未分配利润为 65,340,667.98 元，本公司（合并）未分配利润为

400,164,698.56 元。

    根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 7.6.7 条的规定，公司本次

利润分配方案以母公司报表中可供分配利润为依据。

    因此，公司提请 2018 年度利润分配预案如下：

    以公司 2018 年度权益分派股权登记日的总股本 2,050,769,509 为基数，向全体股东

按每 10 股分配现金股利 0.86 元（含税）分配利润，其中，对于向公司控股股东－深圳

市机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）非公开发行的 250,560,000 股股份不

享有公司非公开发行股份购买资产交割日（2008 年 1 月 31 日）之前的本公司（母公司）

未分配利润的分配。

    根据上述分配预案，公司本次拟分配 2018 年度现金股利共计 167,270,849.77 元，

其中，对于向公司控股股东－机场集团非公开发行的 250,560,000 股股份享有公司非公



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开发行股份购买资产交割日（2008 年 1 月 31 日）之后的本公司（母公司）未分配利润的

分配，本次享有利润分配金额 12,452,832.00 元。最终分配金额以实际分配数据为准。

    公司非公开发行股份购买资产交割日（2008 年 1 月 31 日）之前的本公司（母公司）

未分配利润 65,340,667.98 元将于本次全部分配完毕，机场集团相关承诺履行完毕。

    本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    五、关于公司会计政策变更的议案；

    具体内容请参见 2019 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于公司会计政策变

更的公告》。

    本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    六、公司 2018 年年度报告及摘要；

    公司 2018 年年度报告及摘要刊登在 2019 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    七、关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案；

    具体内容请参见 2019 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司 2019 年度日常关联交

易预计公告》。

    本项议案为关联交易事项，关联方董事陈敏生、陈金祖、王穗初回避表决；以 6 票

同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    八、关于《公司 2018 年度全面风险管理报告》的议案；

    公司已建立了较为完善的全面风险管理体系和内部控制体系，各项重大风险识别及

评估工作有序展开，客观真实地反映了目前公司全面风险管理的实际情况，能够有效防

范公司经营活动中的风险。报告期内，公司持续完善风险管理体系，稳健有效地完成了

风险管理闭环运行规定动作；开展 2018 年风险精细化识别工作；创新性建设内部控制信



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息系统，使之与风险管理信息系统实现有机对接；建设审计、风控、内控三位一体的具

有引领性、创新性的监督体系，初步形成综合性、开放式大监督信息平台，实现管理增

值。

    本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       九、关于《公司 2018 年度内部控制评价报告》的议案；

    具体内容请参见 2019 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《深圳市机场股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

    本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       十、关于《公司 2018 年度内部控制审计报告》的议案。

    具体内容请参见 2019 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《深圳市机场股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。

    本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    以上第一、三、四、六、七项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    特此公告。




                                                深圳市机场股份有限公司董事会

                                                   二〇一九年三月二十九日




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