证券代码：000089             证券简称：深圳机场             公告编号：2019-048


                        深圳市机场股份有限公司
              第七届董事会第十二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    公司第七届董事会第十二次临时会议通知于 2019 年 7 月 12 日书面送达各位董

事，会议于 2019 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票 9 张，实

收 9 张，其中独立董事 3 张。董事长陈敏生、董事陈金祖、王穗初、陈繁华、徐燕、

陈志荣，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符

合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：

    1、关于投资建设“未来机场”（智慧机场）信息化建设项目（二期）的议案。

    本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    具体内容请见 2019 年 7 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于投资建设

“未来机场”（智慧机场）信息化建设项目（二期）的公告》。

    特此公告。




                                               深圳市机场股份有限公司董事会

                                                   二〇一九年七月十八日