证券代码：000089          证券简称：深圳机场           公告编号：2019-060


                       深圳市机场股份有限公司
                 第七届董事会第十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    公司第七届董事会第十次会议于 2019 年 10 月 23 日 14：00 在深圳宝安国际

机场 T3 商务办公楼 A 座 702 会议室召开，本次会议通知提前十日送达各位董事。

会议应到董事 9 人，实到 8 人，其中独立董事 3 人。董事长陈敏生、董事陈金祖、

王穗初、陈繁华、徐燕，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自出席了本次会议(董

事陈志荣因公请假未能出席本次会议，特委托董事徐燕代为出席并就本次会议的

议题行使表决权)。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事

3 人、高管 4 人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：

    1、公司 2019 年第三季度报告；

    全体董事认真审阅了公司 2019 年第三季度报告，发表如下意见：

    公司 2019 年第三季度报告所载资料内容真实、准确和完整，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容请参见刊登在 2019 年 10 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2019 年第三季度报告。

    本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    2、关于与深圳市机场卓怿商务有限公司续签贵宾服务业务资源使用协议的

关联交易议案。

    具体内容请参见 2019 年 10 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与深圳市机场卓怿商务

有限公司续签贵宾服务业务资源使用协议的关联交易公告》。

    本项议案为关联交易事项，关联方董事陈敏生、陈金祖、王穗初回避表决；

以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。




                                     深圳市机场股份有限公司董事会

                                            二〇一九年十月二十三日