股票代码：000096          股票简称：广聚能源              编号：2017-014


                   深圳市广聚能源股份有限公司

               第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市广聚能源股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于 2017 年 12

月 12 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2017 年 12 月 22

日（星期五）上午在公司会议室召开。会议由董事长张桂泉先生主持，出席会议

的董事应到 11 人，实到 9 人，董事杨红宇因公无法出席，委托董事张满华代为

出席；独立董事邵瑞庆因公无法出席，委托独立董事谢家伟出席并表决；公司全

体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1．审议通过《关于对外投资深圳市投控通产新材料创业投资企业的议案》

    主要内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外

投资深圳市投控通产新材料创业投资企业的公告》。

    董事杨红宇先生拟在深圳市投控通产新材料创业投资企业任职，故对本次会

议审议的议案回避表决。

    表决结果：同意 10 票   回避表决 1 票   反对 0 票   弃权 0 票

    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2．深交所要求的其他文件。
特此公告。




             深圳市广聚能源股份有限公司

                    董    事    会

             二○一七年十二月二十三日