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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-12
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第九届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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广聚能源现发布 |
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2024-08-27
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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广聚能源现发布 |
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2024-08-15
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关于全资子公司变更名称等事项并完成工商登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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广聚能源现发布 |
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2024-08-13
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2023年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000000登记日 ，2024-08-16 |
登记日，分配方案 |
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2024-08-13
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2023年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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广聚能源现发布 |
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2024-08-13
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2023年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000000红利发放日 ，2024-08-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-08-13
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2023年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000000除权日 ，2024-08-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-06-26
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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广聚能源现发布 |
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2024-06-21
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关于召开2023年度股东大会提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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广聚能源现发布 |
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2024-06-08
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关于收购控股子公司少数股权进展暨完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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广聚能源现发布 |
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2024-06-04
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关于召开2023年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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广聚能源现发布 |
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2024-06-04
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 本次股东大会所有提案
1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配及分红派息方案》
5.00 《2023年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
9.00 《关于续聘2024年度审计单位的议案》
10.00 《关于申请贷款综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司内部财务资助的议案》 |
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2024-06-04
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配及分红派息方案》
5.00 《2023年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
9.00 《关于续聘2024年度审计单位的议案》
10.00 《关于申请贷款综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司内部财务资助的议案》
12.00 选举刘美军为公司第九届监事会监事
13.00 选举公司第九届董事会非独立董事
13.01 选举林伟斌为公司第九届董事会非独立董事
13.02 选举任玮为公司第九届董事会非独立董事
13.03 选举胡明为公司第九届董事会非独立董事
13.04 选举方健辉为公司第九届董事会非独立董事
13.05 选举林子豪为公司第九届董事会非独立董事
13.06 选举夏智文为公司第九届董事会非独立董事
13.07 选举颜庆华为公司第九届董事会非独立董事
14.00 选举公司第九届董事会独立董事
14.01 选举李锡明为公司第九届董事会独立董事
14.02 选举刘全胜为公司第九届董事会独立董事
14.03 选举张平为公司第九届董事会独立董事
14.04 选举吴杨辉为公司第九届董事会独立董事 |
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2024-06-04
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 本次股东大会所有提案
1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配及分红派息方案》
5.00 《2023年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
9.00 《关于续聘2024年度审计单位的议案》
10.00 《关于申请贷款综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司内部财务资助的议案》
12.00 选举刘美军为公司第九届监事会监事
13.00 选举公司第九届董事会非独立董事
13.01 选举林伟斌为公司第九届董事会非独立董事
13.02 选举任玮为公司第九届董事会非独立董事
13.03 选举胡明为公司第九届董事会非独立董事
13.04 选举方健辉为公司第九届董事会非独立董事
13.05 选举林子豪为公司第九届董事会非独立董事
13.06 选举夏智文为公司第九届董事会非独立董事
13.07 选举颜庆华为公司第九届董事会非独立董事
14.00 选举公司第九届董事会独立董事
14.01 选举李锡明为公司第九届董事会独立董事
14.02 选举刘全胜为公司第九届董事会独立董事
14.03 选举张平为公司第九届董事会独立董事
14.04 选举吴杨辉为公司第九届董事会独立董事 |
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2024-05-21
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关于收购控股子公司少数股权的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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广聚能源现发布 |
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2024-05-14
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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广聚能源现发布 |
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2024-04-30
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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广聚能源现发布 |
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2024-03-30
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关于参与设立产业基金完成备案的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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广聚能源现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-14
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2023年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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广聚能源现发布 |
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2024-01-31
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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广聚能源现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-30 |
拟披露年报 |
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2023-12-26
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第八届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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广聚能源现发布 |
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2023-12-21
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关于参与设立产业基金暨对外投资的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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广聚能源现发布 |
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