2018年度监事会工作报告


    报告期内，全体监事按照《公司法》、《公司章程》等有关法律
法规，认真履行职责。对股东大会和董事会的召开程序、决策程序、
董事及高级管理人员执行职务情况进行了有效的监督。监事会成员
列席了历次董事会议，参与了公司重大决策事项和内部控制制度的
讨论，审核相关报告并出具意见。

    一、报告期监事会会议情况

    报告期内，监事会共召开五次会议，具体情况如下：

    （一）2018 年 3 月 22 日，第六届监事会召开第十二次会议，审
议通过了《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、
《关于 2017 年度公司资产减值准备计提及资产核销（处置）的议案》、
《2017 年度利润分配及分红派息预案》、《2017 年度内部控制自我评
价报告》、《2017 年年度报告全文及摘要》、《2018 年度绩效考核目标
及总经理年薪额度方案》、《关于申请贷款综合授信额度的议案》、《关
于公司内部财务资助的议案》、《关于修订公司主要会计政策的议
案》、《关于推荐公司第七届监事会监事候选人的议案》。
    （二）2018年4月17日，第七届监事会召开第一次会议，本次会
议选举王坚女士为第七届监事会主席，并与新推选的沈诚、彭斯琦第
七届监事会职工监事共同组成公司第七届监事会。
    （三）2018年4月23日，第七届监事会召开第二次会议，审议通
过了《2018年第一季度报告》。
    （四）2018 年 8 月 17 日，第七届监事会召开第三次会议，审议
通过了《2018 年半年度报告》。


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    （五）2018 年 10 月 26 日，第七届监事会召开第四次会议，审
议通过了《2018 年第三季度报告》。

二、监事会对公司有关事项的专项意见

    （一）检查公司财务情况

    报告期内，监事会认真检查了公司财务状况，对各定期报告出
具了审核意见。监事会认为：董事会编制和审议深圳市广聚能源股
份有限公司 2017 年年度报告、2018 年第一季度报告、2018 年半年
度报告及 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （二）对公司资产减值准备计提及资产核销（处置）情况的审
核意见

    报告期内，监事会认真审核了《关于 2017 年度公司资产减值准
备计提及资产核销（处置）的议案》。监事会认为：议案提及的资产
减值准备计提及资产核销（处置），理由和依据充分，符合公司实际
情况和企业会计准则，表决程序合法有效。

    （三）对公司内部控制自我评价报告的审核意见

    报告期内，监事会认真审核了《2017 年度内部控制自我评价报
告》。监事会认为：公司对纳入评价范围的主要单位、业务与事项均
已建立了较完善的内部控制并得以有效执行,达到了公司内部控制
的目标,不存在重大缺陷。公司《2017 年度内部控制自我评价报告》
符合相关监管文件的要求，较为客观、真实地反映了公司治理和内
部控制的实际情况。

    （四）对公司修订主要会计政策的审核意见

    报告期内，监事会认真审核了《关于修订公司主要会计政策的



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议案》，仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料，一致认为：
公司对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符
合公司实际情况，能够更加准确、可靠地反映公司的财务状况。




                                      二〇一九年四月二日




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