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公司公告

美的集团:2017年第一次临时股东大会决议公告2017-09-16  

						证券代码:000333            证券简称:美的集团            公告编号:2017-053


                          美的集团股份有限公司

                  2017 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


一、重要提示

    本次股东会议未出现新增、变更及否决议案。

二、会议召开的情况

    1.现场会议召开时间:2017年9月15日下午14:30
    2.现场会议召开地点:公司总部大楼
    3.召开方式:现场投票与网络投票相结合
    4.召集人:本公司董事会
    5.主持人:董事李飞德先生
    6.网络投票时间: 2017年9月14日—2017年9月15日,其中,通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年9月15日上午9:30-11:30,
下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:
2017年9月14日下午15:00—2017年9月15日下午15:00。
    7. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

    1.出席总体情况
    参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 94
名,代表股份 3,211,793,090 股,占公司股份总数的 49.0821%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次 股东会议 现场会议 的股东及 股东代理 人共 63 名,代表 股份


                                                                             1
       2,724,847,106 股,占公司股份总数的 41.6407%。
           3、网络投票情况
           通过网络投票表决的股东共 31 名,代表股份 486,945,984 股,占公司股
       份总数的 7.4414%。

       四、提案审议和表决结果

           本次股东大会共审议一项议案,议案经表决全部通过,具体表决情况见下表:

                                          同意                   反对                 弃权
    议案名称            类别
                                   股数          比例     股数          比例   股数          比例
议案 1:关于公司 整体        3,166,632,881 98.5939% 42,710,923 1.3298% 2,449,286           0.0763%
2017 年度在顺德农
商行存贷款关联交
                  中小投资者   772,589,608 94.4775% 42,710,923 5.2230% 2,449,286           0.2995%
易的议案
           上述议案的表决,公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间
       是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

       五、律师出具的法律意见

           1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所
           2.律师姓名:刘兴、余嘉美
           3.结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格
       合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。


           特此公告。




                                                        美的集团股份有限公司董事会

                                                                         2017年9月16日




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