证券代码：000333             证券简称：美的集团             公告编号：2017-057


                          美的集团股份有限公司

                 第二届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2017 年 12 月 14
日以通讯方式召开第二届董事会第二十八次会议，会议应到董事10人，实到董事
10人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，
形成如下决议：
    一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议
案》。
    根据董事长兼总裁方洪波先生的提名，公司董事会聘任王建国先生担任公司
副总裁，任期至第二届董事会届满为止。


    特此公告。


                                                  美的集团股份有限公司董事会
                                                             2017 年 12 月 16 日


附：简历

    王建国，男，41岁，硕士， 1999年加入美的，曾任家用空调事业部供应链管理部总监、

行政与人力资源部总监、冰箱事业部总经理等职务，现任公司副总裁。

    王建国先生，目前未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权

的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的

处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》

中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，王建国先生不是失信被执行人。