证券代码：000333            证券简称：美的集团          公告编号：2018-056


                          美的集团股份有限公司

                 第二届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2018年7月4日
以通讯方式召开第二届董事会第三十七次会议，会议应到董事10人，实到董事10
人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，
形成如下决议：
    一、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购部分社会公
众股份的预案》(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息
披露报刊的《关于回购部分社会公众股份的预案》及巨潮资讯网披露的公司独立董
事意见)。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请公司股东大会
授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》
    为保证本次回购股份的实施，董事会同意提请公司股东大会授权董事会具体
办理本次回购社会公众股份相关事宜，包括但不限于：
    （1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定具体
的回购方案；
    （2）制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
    （3）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
    （4）对回购的股份进行注销；
    （5）根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和
股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
    （6）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
    （7）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
    （8）授权有效期。本授权有效期为自股东大会通过本次公司回购社会公众
股份的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止期内有效。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年第
一次临时股东大会的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息
披露报刊的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》）。
    定于 2018 年 7 月 23 日下午 14:30 召开 2018 年第一次临时股东大会，股
权登记日为 2018 年 7 月 16 日。


    特此公告


                                             美的集团股份有限公司董事会
                                                         2018 年 7 月 5 日