验 资 报 告
中汇会验[2019]2446号
美的集团股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2019年04月23日止根据《美的集团股份有
限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“该激励计划”）而向
激励对象定向发行限制性股票新增的注册资本和股本的实收情况。按照法律法规
以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安
全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司本次新增注册资本
及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602
号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等
必要的审验程序。
贵公司本次增资前股本为人民币6,603,422,687.00元，划分为每股面值人民
币1元的股份6,603,422,687股。根据贵公司2019年第三届董事会第八次会议审议
通过的《关于向激励对象授予2018年预留限制性股票的议案》，拟授予34名激励
对象2,560,000股限制性普通股，授予价格为每股人民币23.59元。
贵公司于2019年03月11日在获得所有必须的审批后，实际向32名激励对象定
向发行2,420,000股（原计划向34名激励对象定向发行2,560,000万股，因有2名激
励对象放弃认购，涉及股数为140,000股）限制性普通股，每股面值为人民币1元，
发行价格为每股人民币23.59元（以下简称“本次发行”）。经我们审验，截至2019
年04月23日止，贵公司已向32名特定对象发行限制性普通股2,420,000股,发行价
格为每股人民币23.59元,募集资金总额为人民币57,087,800.00元。其中新增注册
资本及股本为人民币2,420,000.00元(贰佰肆拾贰万元整)，增加资本公积为人民
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币54,667,800.00元。所有募集股款均以货币资金形式转入贵公司银行账户。截至
2019年04月23日止，本次发行后的股本为人民币6,605,842,687.00元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的股本为人民币6,603,422,687.00元，
包括业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年03月09日出具中
汇会验[2019]0572号验资报告（报告截止日为2019年02月28日）的股本为人民币
6,591,751,075.00元，以及自2019年03月10日至2019年04月22日期间，贵公司因
股票期权自主行权且已完成登记增加的股本人民币11,671,612.00元。连同本次发
行 新 增 的 股 本 人 民 币 2,420,000.00 元 ， 贵 公 司 变 更 后 的 总 股 本 为 人 民 币
6,605,842,687.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记使用，不应被视为是
对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不
当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及股本变更前后对照表
3.验资事项说明
4.中汇会计师事务所（特殊普通合伙）《营业执照》复印件、《执业证
书》复印件及《证券、期货相关业务许可证》复印件
5.中国注册会计师执业证书
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：何海燕
中国杭州 中国注册会计师：游玉江
报告日期：2019 年 04 月 27 日
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附件 1
新增注册资本实收情况明细表
截至 2019 年 04 月 23 日止
被审验单位名称：美的集团股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
其中：股本
股东名称 认缴新增注册资本
货币 实物 其他 合计 占注册资本总
金额
额比例
32 名激励对象 2,420,000.00 57,087,800.00 - - 57,087,800.00 2,420,000.00 0.0366%
合计 2,420,000.00 57,087,800.00 - - 57,087,800.00 2,420,000.00 0.0366%
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附件 2
注册资本及股本变更前后对照表
截至 2019 年 04 月 23 日止
被审验单位名称：美的集团股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 股本
变更前 变更后 变更前 变更后
股东名称 占注册
占注册资本 本次增加额
金额 出资比例 金额 出资比例 金额 金额 资本总
总额比例
额比例
一、有限售条件的流通
140,567,168.00 2.13% 142,987,168.00 2.16% 140,567,168.00 2.13% 2,420,000.00 142,987,168.00 2.16%
股股本
高管锁定股 106,024,585.00 1.61% 106,024,585.00 1.60% 106,024,585.00 1.61% - 106,024,585.00 1.60%
股权激励限售股 34,542,583.00 0.52% 36,962,583.00 0.56% 34,542,583.00 0.52% 2,420,000.00 36,962,583.00 0.56%
二、无限售条件的流通
6,462,855,519.00 97.87% 6,462,855,519.00 97.84% 6,462,855,519.00 97.87% - 6,462,855,519.00 97.84%
股股本
境内上市人民币普通
6,462,855,519.00 97.87% 6,462,855,519.00 97.84% 6,462,855,519.00 97.87% - 6,462,855,519.00 97.84%
股 A 股持有人
合 计 6,603,422,687.00 100.00% 6,605,842,687.00 100.00% 6,603,422,687.00 100.00% 2,420,000.00 6,605,842,687.00 100.00%
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附件 3
验资事项说明
一、基本情况
美的集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）系深圳证券交易所上市的股份有限公司，
股票简称“美的集团”，股票代码“000333”，公司注册地：广东省佛山市顺德区北滘镇美的
大道 6 号美的总部大楼 B 区 26-28 楼。统一社会信用代码为 91440606722473344C。
贵公司本次增资前股本人民币 6,603,422,687.00 元。2019 年 03 月 11 日，根据贵公司 2019
年第三届董事会第八次会议审议通过的《关于向激励对象授予 2018 年预留限制性股票的议案》。
贵公司增加股本人民币 2,420,000.00 元，变更后的股本为人民币 6,605,842,687.00 元。
二、新增资本的出资规定
2018 年 03 月 29 日，贵公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2018
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。
2018 年 04 月 23 日，贵公司召开 2017 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年限制
性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定〈2018 年限制性股票激励计划实施考
核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》等该激励相关的议案。
2019 年 03 月 11 日，贵公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，共
同审议通过了《关于向激励对象授予 2018 年预留限制性股票的议案》。同日，贵公司第三届监
事会出具了《关于授予第五期预留股票期权和 2018 年预留限制性股票激励对象名单的核查意
见》，对贵公司授予 2018 年预留限制性股票的激励对象人员名单进行了核实。鉴于该激励计划
规定的预留限制性股票授予条件已经成就，拟授予 34 名激励对象 2,560,000 股，授予价格为每
股人民币 23.59 元。
三、审验结果
截至 2019 年 04 月 23 日止，贵公司完成了对 32 名激励对象定向发行 2,420,000.00 股限制
性普通股（原计划向 34 名激励对象定向发行 2,560,000 万股，因有 2 名激励对象放弃认购，涉
及股数为 140,000 股），发行价格为每股人民币 23.59 元，募集资金合计人民币 57,087,800.00
元。截至 2019 年 04 月 23 日止，上述限制性股票认购款已全部存入贵公司在中国农业银行股份
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有限公司顺德跃进支行，账号为 44477701040011691 的银行账户内。
截至 2019 年 04 月 23 日止，连同本次增资前的股本人民币 6,603,422,687.00 元，贵公司
本次增资后的总股本为人民币 6,605,842,687.00 元。
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