证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2019-071 美的集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。 二、会议召开情况 1、现场会议召开时间为:2019 年 5 月 13 日下午 14:30 2、现场会议召开地点:公司总部大楼 B501 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事殷必彤先生 6、网络投票时间:2019 年 5 月 12 日—2019 年 5 月 13 日。其中,通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 13 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 为 2019 年 5 月 12 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 13 日下午 15:00 的任意时间。 7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定。 三、会议的出席情况 1.出席总体情况 参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 353 名, 代表股份 3,752,263,205 股,占公司有表决权的股份总数的 57.1694%。(截至股权 登 记 日 公 司 总 股 本 为 6,603,422,687 股 , 其 中 公 司 已 回 购 的 股 份 数 量 为 1 40,014,998 股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总 股本数为 6,563,407,689 股)。 2.现场会议出席情况 参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共111名,代表股份 2,791,202,955股,占公司股份总数的42.5267%。 3.网络投票情况 通过网络投票表决的股东共242名,代表股份961,060,250股,占公司股份的 14.6427%。 四、提案审议和表决结果 序 同意 反对 弃权 议案名称 类别 号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 整体 3,749,950,259 99.9384% 2,800 0.0001% 2,310,146 0.0616% 议 《2018 年度董事会 案1 工作报告》 中小投 1,355,906,986 99.8297% 2,800 0.0002% 2,310,146 0.1701% 资者 整体 3,749,946,259 99.9383% 2,800 0.0001% 2,314,146 0.0617% 议 《2018 年度监事会 案2 工作报告》 中小投 1,355,902,986 99.8294% 2,800 0.0002% 2,314,146 0.1704% 资者 整体 3,749,946,259 99.9383% 2,800 0.0001% 2,314,146 0.0617% 议 《2018 年度财务决 案3 算报告》 中小投 1,355,902,986 99.8294% 2,800 0.0002% 2,314,146 0.1704% 资者 整体 3,749,946,259 99.9383% 2,800 0.0001% 2,314,146 0.0617% 议 《2018 年度报告及 案4 其摘要》 中小投 1,355,902,986 99.8294% 2,800 0.0002% 2,314,146 0.1704% 资者 整体 3,749,995,059 99.9396% 2,800 0.0001% 2,265,346 0.0604% 议 《2019-2021 年三年 案5 股东回报规划》 中小投 1,355,951,786 99.8330% 2,800 0.0002% 2,265,346 0.1668% 资者 议 《2018 年度利润分 整体 3,749,992,059 99.9395% 5,800 0.0002% 2,265,346 0.0604% 案6 配预案》 2 序 同意 反对 弃权 议案名称 类别 号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 中小投 1,355,948,786 99.8328% 5,800 0.0004% 2,265,346 0.1668% 资者 《关于公司第六期股 整体 3,737,500,448 99.6066% 12,497,311 0.3331% 2,265,446 0.0604% 议 票期权激励计划(草 案7 中小投 案)及其摘要的议案》 1,343,457,175 98.9131% 12,497,311 0.9201% 2,265,446 0.1668% 资者 《关于制定<第六期 整体 3,738,243,348 99.6264% 11,754,411 0.3133% 2,265,446 0.0604% 议 股票期权激励计划实 案8 中小投 施考核办法>的议案》 1,344,200,075 98.9678% 11,754,411 0.8654% 2,265,446 0.1668% 资者 《关于提请股东大会 整体 3,731,963,764 99.4590% 18,033,895 0.4806% 2,265,646 0.0604% 议 授权董事会办理第六 案9 期股票期权激励计划 中小投 1,337,920,491 98.5054% 18,033,895 1.3278% 2,265,646 0.1668% 相关事宜的议案》 资者 《关于公司 2019 年 议 整体 3,731,704,964 99.4521% 18,292,595 0.4875% 2,265,546 0.0604% 限制性股票激励计划 案 (草案)及其摘要的 中小投 10 1,337,661,691 98.4864% 18,292,595 1.3468% 2,265,546 0.1668% 议案》 资者 《关于制定〈2019 年 议 整体 3,732,609,464 99.4762% 17,388,095 0.4634% 2,265,646 0.0604% 限制性股票激励计划 案 实施考核办法〉的议 中小投 11 1,338,566,191 98.5530% 17,388,095 1.2802% 2,265,646 0.1668% 案》 资者 《关于提请股东大会 整体 3,731,705,164 99.4521% 18,292,595 0.4875% 2,265,446 0.0604% 议 授权董事会办理 案 2019 年限制性股票 中小投 12 激励计划相关事宜的 1,337,661,891 98.4864% 18,292,595 1.3468% 2,265,446 0.1668% 资者 议案》 《美的集团股份有限 整体 3,533,266,679 97.7317% 77,171,607 2.1346% 4,834,427 0.1337% 公司核心管理团队持 议 股计划暨“美的集团 案 全球合伙人计划”之 中小投 13 1,276,213,898 93.9622% 77,171,607 5.6818% 4,834,427 0.3559% 第五期持股计划(草 资者 案)及其摘要的议案》 《关于提请股东大会 整体 3,534,174,179 94.1878% 76,267,107 2.0326% 4,831,427 0.1288% 议 授权董事会办理第五 案 期美的集团全球合伙 中小投 14 人持股计划相关事宜 1,277,121,398 94.0291% 76,267,107 5.6152% 4,831,427 0.3557% 资者 的议案》 议 《美的集团股份有限 案 公司核心管理团队持 整体 3,671,161,071 97.8386% 76,267,707 2.0326% 4,834,427 0.1288% 15 股计划暨“美的集团 3 序 同意 反对 弃权 议案名称 类别 号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 事业合伙人计划”之 中小投 第二期持股计划(草 1,277,117,798 94.0288% 76,267,707 5.6153% 4,834,427 0.3559% 资者 案)及其摘要的议案》 《关于提请股东大会 议 授权董事会办理第二 整体 3,675,796,355 97.9621% 71,635,423 1.9091% 4,831,427 0.1288% 案 期美的集团事业合伙 16 人持股计划相关事宜 中小投 1,281,753,082 94.3701% 71,635,423 5.2742% 4,831,427 0.3557% 的议案》 资者 议 《关于 2019 年度为 整体 3,651,888,825 97.3250% 95,542,953 2.5463% 4,831,427 0.1288% 案 下属控股子公司提供 中小投 17 担保的议案》 1,257,845,552 92.6099% 95,542,953 7.0344% 4,831,427 0.3557% 资者 议 《关于 2019 年外汇 整体 3,744,430,575 99.7913% 5,567,084 0.1484% 2,265,546 0.0604% 案 资金衍生产品业务投 中小投 18 资的专项报告》 1,350,387,302 99.4233% 5,567,084 0.4099% 2,265,546 0.1668% 资者 10.8323 议 《关于 2019 年以自 整体 3,310,795,215 88.2346% 406,456,854 35,011,136 0.9331% % 案 有闲置资金进行委托 中小投 29.9257 19 理财的议案》 916,751,942 67.4966% 406,456,854 35,011,136 2.5777% 资者 % 议 《关于公司 2019 年 整体 3,746,674,835 99.8511% 285,200 0.0076% 5,303,170 0.1413% 案 度在顺德农商行存贷 中小投 20 款关联交易的议案》 1,352,631,562 99.5886% 285,200 0.0210% 5,303,170 0.3905% 资者 议 整体 3,659,000,815 97.5145% 76,636,960 2.0424% 16,625,430 0.4431% 《关于续聘会计师事 案 务所的议案》 中小投 21 1,264,957,542 93.1335% 76,636,960 5.6425% 16,625,430 1.2241% 资者 第 5 至第 17 项议案为特别决议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权的 2/3 以上同意。 上述议案的表决,公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间 是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所 2、律师姓名:刘兴、余嘉美 4 3、结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资 格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。 六、备查文件 1、2018 年年度股东大会决议; 2、《北京市嘉源律师事务所关于美的集团股份有限公司 2018 年年度股东大 会的法律意见书》。 特此公告。 美的集团股份有限公司董事会 2019 年 5 月 14 日 5