证券简称：华意压缩            证券代码：000404          公告编号：2017-067

                    华意压缩机股份有限公司
          第七届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     1、会议通知时间与方式

     华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第七届董事会
2017 年第五次临时会议通知于 2017 年 7 月 18 日以电子邮件形式送达全体董事。

     2、会议召开的时间、地点和方式

     （1）会议于 2017 年 7 月 21 日上午 9：00 以通讯方式召开

     （2）董事出席会议情况

      公司应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。

     （3）会议主持人：副董事长符念平先生

     （4）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于增补公司董事的议案》

    因公司董事长刘体斌先生辞职,公司第七届董事会董事人数已低于《公司章程》
规定的人数，根据公司第一大股东四川长虹电器股份有限公司推荐，经董事会提名委
员会审查，同意增补杨秀彪先生为公司第七届董事会董事，任期至第七届董事会届满。
本次增补董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未
超过公司董事总数的二分之一。

    本议案在董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票,弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于与四川长虹集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联
交易议案》

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       为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，经与四川长虹集团财务有限
公司（以下简称财务公司）协商，出于财务控制和交易合理性方面的考虑，公司拟与
四川长虹集团财务有限公司重新签署为期三年《金融服务协议》：公司自本协议生效
之日起三年有效期内每日公司在财务公司最高存款余额（包括应计利息及手续费）及
最高未偿还贷款本息调整为不超过 30 亿元。根据协议，财务公司在经营范围内根据
本公司及下属公司的要求向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算
服务、贷款服务、票据贴现服务、担保及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业
务。

       四川长虹电器股份有限公司与四川长虹电子控股集团有限公司各持有财务公司
50%的股份，财务公司为本公司控股股东的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》，本公司与财务公司签署协议，构成关联交易。审议本议案时，关联董事寇化
梦先生、史强先生回避了本项表决。公司独立董事对本议案签署了事前认可意见并发
表了独立意见。

       根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

       公司将在股东大会审议批准后与财务公司正式签署《金融服务协议》，本协议自
股东大会批准之日起生效，有效期三年。本协议生效后，双方于 2016 年 4 月 25 日签
署的《金融服务协议》终止。

       表决结果：同意 6 票，反对 0 票,弃权 0 票，回避 2 票。

       具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《华意压缩关于与四川长
虹集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易公告》

       （三）审议通过《关于向部分银行申请综合授信额度的议案》

       因生产周转资金需要，经与部分银行协商达成一致意向，同意公司向大华银行成
都分行和中国光大银行南昌分行申请综合授信额度合计 4.5 亿元，具体情况如下：

       1、向大华银行成都分行申请 2.5 亿元综合授信额度（在原有 1.5 亿的授信基础
上，本次调增 1 亿额度），用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票等，期限为一年（自
合同签订日起计算），具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准。

       2、向中国光大银行南昌分行申请 2 亿元综合授信额度（在原有 1 亿的授信基础
上，本次调增 1 亿额度），用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资等，期
限为一年（自合同签订日起计算），具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为
准。

       授权公司副总经理、总会计师庞海涛先生在上述额度内按规定办理本次融资业务
事宜并签订相关法律文件。

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    表决结果：同意 8 票，反对 0 票,弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司董事会决定
于 2017 年 8 月 8 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议《关于增补公司董事的议
案》、《关于与四川长虹集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》。
为方便股东表决，公司将向股东提供网络投票表决方式。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《华意压缩机股份有限公
司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    2、公司独立董事对第七届董事会 2017 年第五次临时会议有关事项的独立意见

    3、公司独立事前认可意见

    特此公告。

                                          华意压缩机股份有限公司董事会
                                                 2017 年 7 月 22 日

    附：董事候选人简历：

    杨秀彪，男，汉族，1971 年 8 月生，中共党员，工程师，吉林工业大学机械制
造工艺与设备专业本科毕业，英国格拉斯哥大学管理学院工商管理硕士学位，电子科
技大学在职工商管理硕士学位。

    历任四川长虹电器股份有限公司机动处工艺技术员、销售服务处营销经理、平板
显示公司市场处经理、多媒体产业公司产品规划部部长、营销中心副总经理、PDP 事
业部市场营销总监、欣锐科技有限公司总经理等职务。现任四川长虹技佳精工有限公
司董事、总经理。

    截至 2017 年 7 月 21 日，杨秀彪先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公
司及实际控制人存在关联关系，与本公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，杨秀彪先生未持有本公司股票，也未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，杨秀彪先生不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存
在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要
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求的任职条件。




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