证券简称：华意压缩            证券代码：000404          公告编号：2017-104




                     华意压缩机股份有限公司
         第七届董事会 2017 年第九次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     1、会议通知时间与方式

     华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第七届董

事会 2017 年第九次临时会议通知于 2017 年 11 月 7 日以电子邮件形式送达全体

董事。

     2、会议召开的时间、地点和方式

     （1）会议于 2017 年 11 月 10 日上午 9:00 以通讯方式召开

     （2）董事出席会议情况

      公司应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。

     （3）会议主持人：董事长杨秀彪先生

     （4）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

    (一)审议通过《关于聘任王光全先生为公司常务副总经理的议案》


    鉴于吴巍屿先生因工作调整请求辞去公司常务副总经理职务，按照《公司

法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关规定，根据总经理提名，并经
提名委员会资格审查，公司同意聘任王光全先生为公司常务副总经理，任期自

本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。


    公司独立董事发表如下独立意见：王光全先生的提名、聘任程序符合有关

法律、法规及《公司章程》的规定；王光全先生的任职资格符合有关法律、法

规和公司章程的规定，不存在违反《公司法》第一百四十七条规定及被中国证

监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形；王光全先生的教育背景、工作经历

和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求；同意聘任王光全先生为公司

常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为

止。


       表决结果：同意 7 票，反对 0 票,弃权 0 票。


       (二)审议通过《关于增补公司董事的议案》

       鉴于吴巍屿先生因工作调整辞去公司董事职务,公司第七届董事会董事人数

已低于《公司章程》规定的人数，根据公司第一大股东四川长虹电器股份有限

公司推荐，经董事会提名委员会审查，同意增补王光全先生为公司第七届董事

会董事，任期至第七届董事会届满。本次增补董事后,董事会中兼任公司高级管

理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

       公司独立董事发表如下独立意见：经认真审阅董事候选人的相关材料，我

们认为：本次董事会提名的董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，具有

履行董事职责所应具备的能力，董事候选人的提名程序符合《公司章程》及相

关法律法规的规定。基于独立判断，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

       本议案在董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议批准。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票,弃权 0 票。
       三、审议通过《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司董事

会决定于 2017 年 11 月 27 日召开 2017 年第六次临时股东大会，审议《关于增

补公司董事的议案》。为方便股东表决，公司将向股东提供网络投票表决方式。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票,弃权 0 票。

       具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《华意压缩机股份

有限公司关于召开 2017 年第六次临时股东大会的通知》。



       三、备查文件

       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    2、公司独立董事对第七届董事会 2017 年第九次临时会议有关事项的独立

意见




    特此公告。



                                          华意压缩机股份有限公司董事会

                                                 2017 年 11 月 11 日




附：王光全先生简历

    王光全，男，汉族，1974 年 9 月出生，中共党员，1996 年 7 月毕业于西安

交通大学工业管理工程专业，2010 年 8 月毕业于英国格拉斯哥大学 MBA 专业，

硕士研究生。历任四川长虹质量生产处调度员、综合管理部主管、海外营销本
部营销经理，广东长虹运营管理部部长、总助兼行政人事部部长，四川长虹

PDP 事业部部长助理、四川欧联公司副总经理、长虹技佳精工公司副总经理。

    截至 2017 年 11 月 10 日，王光全先生与本公司控股股东四川长虹电器股份

有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员

不存在关联关系，王光全先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，王光全先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存

在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性

文件要求的任职条件。