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公司公告

华意压缩:2018年第三次临时股东大会决议公告2018-05-19  

						证券代码:000404               证券简称:华意压缩           公告编号:2018-046



                    华意压缩机股份有限公司
               2018 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第三次临时股东大会
的 通 知 已 刊 登 于 2018 年 4 月 26 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上,本次股东大会未出现否决提案的情形,不涉及
变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

   1、会议召开情况

   (1)召集人:公司第七届董事会,公司第七届董事会 2018 年第五次临时会
议决定召开本次股东大会。

   (2)主持人:董事长杨秀彪先生。

   (3)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

   (4)召开时间:

    现场会议时间:2018 年 5 月 18 日下午 14:30

    网络投票时间:2018 年 5 月 17 日至 2018 年 5 月 18 日

       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 5 月
18 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 5 月 17
日下午 15:00 至 2018 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

   (5)现场会议召开地点:江西省景德镇市高新区长虹大道 1 号公司会议室

     本次会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
      2、会议出席情况:

       出席本次会议的股东(代理人)共 7 名,代表有表决权股份 212,515,205 股,
占公司总股本的 30.5339%。其中,现场出席的股东(代理人)为 6 名,代表股份
212,512,805 股,占公司总股本的 30.5336%。参与网络投票的股东为 1 名,代表
有表决权股份 2,400 股,占公司总股本的 0.0003%。

       3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,福建君立律师事务所
指派的见证律师列席了会议。

      二、提案审议表决情况

       1、议案的表决方式:会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方
式表决。

       2、      表决结果

      (1)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第八届董事会非独立董
      事候选人的议案》

       本议案采用累积投票方式,得票情况如下表:

             第八届董事会非独                    占出席会议股东所持有表       是否
序号                             同意票数
               立董事候选人                      决股份总数的比例(%)        当选

  1              杨秀彪         212,512,805             99.9989%              是

  2              朱金松         212,512,805             99.9989%              是

  3              王光全         212,512,805             99.9989%              是

  4                史强         212,512,805             99.9989%              是

  5              寇化梦         212,512,805             99.9989%              是

  6              何心坦         212,512,805             99.9989%              是

      中小股东投票情况

                                                         占出席会议中小股东所持
             第八届董事会非独
序号                                 同意票数             有表决股份总数的比例
               立董事候选人
                                                                    (%)

  1              杨秀彪              9,303,050                     99.9742%
  2           朱金松              9,303,050                      99.9742%

  3           王光全              9,303,050                      99.9742%

  4             史强              9,303,050                      99.9742%

  5           寇化梦              9,303,050                      99.9742%

  6           何心坦              9,303,050                      99.9742%




      (2)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第八届董事会独立董事
候选人的议案》

 公司独立董事候选人已取得独立董事资格证书,独立董事候选人的任职资格和
独立性经深圳证券交易所审核无异议。

 本议案采用累积投票方式,得票情况如下表:

          第八届董事会独立                    占出席会议股东所持有表决      是否
序号                          同意票数
            董事候选人                          股份总数的比例(%)         当选

  1            张蕊          212,512,805              99.9989%              是

  2           唐英凯         212,512,805              99.9989%              是

  3           李余利         212,512,805              99.9989%              是

      中小股东投票情况

                                                       占出席会议中小股东所持
          第八届董事会独立
序号                               同意票数             有表决股份总数的比例
            董事候选人
                                                                  (%)

  1            张蕊               9,303,050                      99.9742%

  2           唐英凯              9,303,050                      99.9742%

  3           李余利              9,303,050                      99.9742%




      (3)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候
选人的议案》
       本议案采用累积投票方式,得票情况如下表:

          第八届监事会非职                      占出席会议股东所持有表决      是否
序号                            同意票数
            工监事候选人                          股份总数的比例(%)         当选

  1           李云强           212,512,805              99.9989%              是

  2             周钰           212,512,805              99.9989%              是

      中小股东投票情况

                                                         占出席会议中小股东所持
          第八届监事会非职
序号                                 同意票数             有表决股份总数的比例
            工监事候选人
                                                                    (%)

  1           李云强                9,303,050                      99.9742%

  2             周钰                9,303,050                      99.9742%




      (4)审议通过《关于确定公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案》

      总表决情况:

      同意 212,512,805 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9989%;
反对 2,400 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0011%;弃权 0 股。

      中小股东总表决情况:

      同意 9,303,050 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9742%;
反对 2,400 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0003%;弃权 0
股。

       表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意,
本次议案以普通决议方式通过。

      三、律师出具的法律意见

      1、律师事务所名称:福建君立律师事务所

       2、律师姓名:江日华、张欣

       3、结论性意见:华意压缩机股份有限公司2018年第三次临时股东大会的召
集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会
议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合
法有效。

    四、备查文件

   1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

   2、法律意见书




                                         华意压缩机股份有限公司董事会
                                                2018 年 5 月 19 日