证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号:2018-046
华意压缩机股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会
的 通 知 已 刊 登 于 2018 年 4 月 26 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上，本次股东大会未出现否决提案的情形，不涉及
变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召集人：公司第七届董事会，公司第七届董事会 2018 年第五次临时会
议决定召开本次股东大会。
（2）主持人：董事长杨秀彪先生。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召开时间：
现场会议时间：2018 年 5 月 18 日下午 14:30
网络投票时间：2018 年 5 月 17 日至 2018 年 5 月 18 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月
18 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 17
日下午 15:00 至 2018 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
(5)现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道 1 号公司会议室
本次会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东（代理人)共 7 名，代表有表决权股份 212,515,205 股，
占公司总股本的 30.5339%。其中，现场出席的股东（代理人)为 6 名，代表股份
212,512,805 股，占公司总股本的 30.5336%。参与网络投票的股东为 1 名，代表
有表决权股份 2,400 股,占公司总股本的 0.0003%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，福建君立律师事务所
指派的见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、议案的表决方式：会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方
式表决。
2、 表决结果
(1)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第八届董事会非独立董
事候选人的议案》
本议案采用累积投票方式，得票情况如下表：
第八届董事会非独 占出席会议股东所持有表 是否
序号 同意票数
立董事候选人 决股份总数的比例（%） 当选
1 杨秀彪 212,512,805 99.9989% 是
2 朱金松 212,512,805 99.9989% 是
3 王光全 212,512,805 99.9989% 是
4 史强 212,512,805 99.9989% 是
5 寇化梦 212,512,805 99.9989% 是
6 何心坦 212,512,805 99.9989% 是
中小股东投票情况
占出席会议中小股东所持
第八届董事会非独
序号 同意票数 有表决股份总数的比例
立董事候选人
（%）
1 杨秀彪 9,303,050 99.9742%
2 朱金松 9,303,050 99.9742%
3 王光全 9,303,050 99.9742%
4 史强 9,303,050 99.9742%
5 寇化梦 9,303,050 99.9742%
6 何心坦 9,303,050 99.9742%
(2)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第八届董事会独立董事
候选人的议案》
公司独立董事候选人已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和
独立性经深圳证券交易所审核无异议。
本议案采用累积投票方式，得票情况如下表：
第八届董事会独立 占出席会议股东所持有表决 是否
序号 同意票数
董事候选人 股份总数的比例（%） 当选
1 张蕊 212,512,805 99.9989% 是
2 唐英凯 212,512,805 99.9989% 是
3 李余利 212,512,805 99.9989% 是
中小股东投票情况
占出席会议中小股东所持
第八届董事会独立
序号 同意票数 有表决股份总数的比例
董事候选人
（%）
1 张蕊 9,303,050 99.9742%
2 唐英凯 9,303,050 99.9742%
3 李余利 9,303,050 99.9742%
(3)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候
选人的议案》
本议案采用累积投票方式，得票情况如下表：
第八届监事会非职 占出席会议股东所持有表决 是否
序号 同意票数
工监事候选人 股份总数的比例（%） 当选
1 李云强 212,512,805 99.9989% 是
2 周钰 212,512,805 99.9989% 是
中小股东投票情况
占出席会议中小股东所持
第八届监事会非职
序号 同意票数 有表决股份总数的比例
工监事候选人
（%）
1 李云强 9,303,050 99.9742%
2 周钰 9,303,050 99.9742%
(4)审议通过《关于确定公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案》
总表决情况：
同意 212,512,805 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9989％；
反对 2,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0011％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 9,303,050 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9742％；
反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0003％；弃权 0
股。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，
本次议案以普通决议方式通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：江日华、张欣
3、结论性意见：华意压缩机股份有限公司2018年第三次临时股东大会的召
集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会
议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、法律意见书
华意压缩机股份有限公司董事会
2018 年 5 月 19 日
