证券简称：华意压缩           证券代码：000404                 公告编号：2018-048



                     华意压缩机股份有限公司
           第八届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     1、会议通知时间与方式

     华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第八届董事会
2018 年第一次临时会议通知于 2018 年 5 月 15 日以电子邮件形式送达全体董事。

     2、会议召开的时间、地点和方式

     （1）会议于 2018 年 5 月 18 日下午 16：00 以现场结合通讯方式召开。

     （2）董事出席会议情况

      现场参与表决董事：杨秀彪、朱金松、王光全、寇化梦、何心坦、张蕊、唐英
凯、李余利

     通讯参与表决董事：史强

     （3）会议主持人：董事长杨秀彪先生

     （4）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

    (一)审议通过《第八届董事会关于选举董事长的议案》

    选举杨秀彪先生为董事长，任期三年，与第八届董事会任期一致。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)审议通过《第八届董事会关于选举董事会专门委员会委员的议案》

     根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会专门
委员会实施细则》及有关规定，经董事长提名，选举产生公司第八届董事会专门委员
会，任期三年，与第八届董事会任期一致。各委员会具体组成如下：
    1、战略委员会
    主任委员：杨秀彪
    委员：朱金松、王光全、史强、唐英凯
    根据《公司董事会战略委员会实施细则》规定，董事会战略委员会由五名委员组
成，其中应至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。
    2、审计委员会
    主任委员：张蕊
    委员：李余利、史强
    根据《公司董事会审计委员会实施细则》规定，董事会审计委员会由三名委员组
成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士，主任委员由独立
董事担任。
    3、提名委员会
    主任委员：李余利
    委员：唐英凯、王光全
    根据《公司董事会提名委员会实施细则》规定，董事会提名委员会由三名委员组
成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。
    4、薪酬与考核委员会
    主任委员：唐英凯
    委员：张蕊、何心坦

    根据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》规定，董事会薪酬与考核委员会
由三名委员组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票,弃权 0 票。

    (三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    根据公司经营工作的需要，考虑公司管理层的稳定性和工作的连续性，经提名
委员会审核，第八届董事会同意聘任以下公司高级管理人员，任期三年，与第八届董
事会任期一致。具体如下：

    根据公司董事长提名，经提名委员会资格审查，续聘朱金松先生为公司总经理。

    根据总经理提名，经提名委员会资格审查，续聘王光全先生为公司常务副总经
理，续聘余万春先生为公司总会计师，续聘吴景华先生为公司总工程师。

    根据董事长提名，并经提名委员会资格审查，续聘史强先生为公司董事会秘书。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票,弃权 0 票。
    (四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据公司证券业务和信息披露工作的需要，经董事长提名，同意续聘巢亦文女
士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，与第八届董事会任期一致。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票,弃权 0 票。

    独立董事对第一、三项议案的相关事项发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯
网与《证券时报》同日刊登的相关公告文件。



    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、公司独立董事对第八届董事会 2018 年第一次临时会议有关事项的独立意见。



    特此公告。




                                         华意压缩机股份有限公司董事会

                                                 2018 年 5 月 19 日
    附：1、董事长简历

    杨秀彪，男，汉族，1971 年 8 月生，中共党员，工程师，吉林工业大学机械制
造工艺与设备专业本科毕业，英国格拉斯哥大学管理学院工商管理硕士学位，电子科
技大学在职工商管理硕士学位。历任四川长虹电器股份有限公司机动处工艺技术员、
销售服务处营销经理、平板显示公司市场处经理、多媒体产业公司产品规划部部长、
营销中心副总经理、PDP 事业部市场营销总监、欣锐科技有限公司总经理等职务。现
任四川长虹技佳精工有限公司董事、总经理，四川长虹电器股份有限公司总经理助理，
本公司党委书记、董事长，加西贝拉压缩机有限公司董事长、郴州格兰博科技股份有
限公司董事长。杨秀彪先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制
人存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至 2018
年 5 月 18 日，杨秀彪先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，杨秀彪先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行
人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

    2、高级管理人员简历
    朱金松，男，汉族，1948 年 9 月出生，浙江省绍兴人，中共党员，大专学历，
教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。历任嘉兴钢铁厂副厂长、厂长；嘉钢(集
团)公司总经理、党委书记；加西贝拉压缩机有限公司总经理、党委副书记。现任加
西贝拉压缩机有限公司总经理、党委书记、技术中心主任，中国家电协会副理事长，
浙江省家电协会理事长。本公司董事、总经理，华意压缩机(荆州)有限公司董事长、
华意压缩机巴塞罗那有限责任公司董事长、浙江加西贝拉科技服务股份有限公司董事
长、郴州格兰博科技股份有限公司董事。朱金松先生与本公司控股股东四川长虹电器
股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系。截至 2018 年 5 月 18 日，朱金松先生持有本公司股票 1,208,150 股。
朱金松先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的
情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
    王光全，男，汉族，1974 年 9 月出生，1996 年 7 月毕业于西安交通大学工业管
理工程专业，2010 年 8 月毕业于英国格拉斯哥大学 MBA 专业，硕士研究生。历任四
川长虹质量生产处调度员、综合管理部主管、海外营销本部营销经理、广东长虹运营
管理部部长、总经理助理兼行政人事部部长、四川长虹 PDP 事业部部长助理、四川欧
联公司副总经理、长虹技佳精工公司副总经理。现任本公司董事、常务副总经理、郴
州格兰博科技股份有限公司董事、加西贝拉压缩机有限公司董事、华意压缩机(荆州)
有限公司董事。王光全先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制
人不存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至 2018
年 5 月 18 日，王光全先生未持有本公司股票。王光全先生不存在不得提名为高级管
理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有
明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、
法规和规范性文件要求的任职条件。
    余万春，男，汉族，1970 年 9 月出生，中共党员，大学本科，高级会计师，中
国籍，无永久境外居留权。曾任四川长虹电子集团有限公司财务处会计、材料科科长、
成本科长、综合管理科长、资金科长、纪委办主任、纪检监察部部长、党委委员，四
川长虹电器股份有限公司会计处处长、财务部副部长、审计部部长、监事会主席、党
委委员，科大讯飞董事，美菱电器副总裁、党委委员、监事会主席，华意压缩监事会
主席。现任本公司总会计师、郴州格兰博科技股份有限公司董事、加西贝拉压缩机有
限公司董事。余万春先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人
不存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至 2018
年 5 月 18 日，余万春先生未持有本公司股票。余万春先生不存在不得提名为高级管
理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有
明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、
法规和规范性文件要求的任职条件。
    吴景华，男，汉族，1962 年 9 月出生，中共党员，大学本科，高级工程师，历
任本公司车间主任、生产制造部经理、研发部副经理、经理、副总工程师、监事、董
事。2004 年 6 月至今任本公司总工程师。吴景华先生与本公司控股股东四川长虹电
器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系。截至 2018 年 5 月 18 日，吴景华先生持有本公司股票 317,150 股。
吴景华先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的
情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
    史强，男，汉族，1968 年 7 月出生，中共党员，大学本科，东南大学水声电子
工程专业本科毕业；工程师。历任长虹公司办公室秘书、品质管理处处长、物资本部
处长、海外营销部联络员、资产管理部处长、副部长，四川长虹电器股份有限公司资
产管理部部长、董事会办公室主任；四川长虹新能源科技股份有限公司董事、四川长
虹电源有限责任公司董事。现任四川长虹创新投资有限公司董事、美菱电器董事、本
公司董事、党委副书记、纪委书记、董事会秘书，郴州格兰博科技股份有限公司董事、
加西贝拉压缩机有限公司董事、华意压缩机(荆州)有限公司董事。史强先生与本公司
控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系。截至 2018 年 5 月 18 日，史强先生未持有本公
司股票。史强先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不
适合任职期限尚未届满等情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情
形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

    3、证券事务代表简历
    巢亦文,女,1975 年 11 月出生,汉族,大学本科,统计师。1997 年以来一直在公司
从事证券事务工作,自 2004 年起先后担任证券办主任助理、副主任、主任,2004 年 5
月至今任公司证券事务代表。巢亦文女士符合《公司法》等相关法律、法规和规范性
文件要求的任职条件。截至 2018 年 5 月 18 日，未持有本公司股票，最近三年未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被市场禁入或被公
开认定不适合任职期限尚未届满等情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执
行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。