证券代码:000404 证券简称:长虹华意 公告编号:2019-001 长虹华意压缩机股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东 大 会 的 通 知 已 刊 登 于 2018 年 12 月 22 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上,本次股东大会未出现否决提案的情形,不涉及 变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)召集人:公司第八届董事会,公司第八届董事会 2018 年第五次临时会 议决定召开本次股东大会。 (2)主持人:由于董事长杨秀彪先生出差在外,根据公司章程第六十八条 规定,经公司半数以上的董事推举,本次会议由公司董事史强先生主持。 (3)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 (4)召开时间: 现场会议时间:2019 年 1 月 8 日下午 14:30 网络投票时间:2019 年 1 月 7 日至 2019 年 1 月 8 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 1 月 8 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 1 月 7 日 15:00 至 2019 年 1 月 8 日 15:00 期间的任意时间。 (5)现场会议召开地点:江西省景德镇市高新区长虹大道 1 号公司会议室 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况: 出席本次会议的股东(代理人)共 17 名,代表有表决权股份 257,525,085 股, 占公司总股本的 37.00%。其中,现场出席的股东(代理人)为 5 名,代表股份 221,230,936 股,占本公司总股本的 31.79%。参与网络投票的股东为 12 名,代 表有表决权股份 36,294,149 股,占公司总股本的 5.21%。 3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,福建君立律师事务所 指派的见证律师列席了会议。 二、提案审议表决情况 1、议案的表决方式:会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方 式表决。 2、表决结果 第 2、3 项议案因涉及关联交易,交易对方为本公司控股股东四川长虹电器 股份有限公司与其控股股东、以及其所控制的下属子公司。因此,四川长虹电器 股份有限公司所持 208,641,411 股回避对第 2、3 项议案的表决 。 表决意见 表决结果 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 议 案 表决分类 股份数量 会有效表 股份数量 会有效表 股份数 会有效表 (股) 决权股份 (股) 决权股份 量(股) 决权股 总数的比 总数的比 份总数的 例(%) 例(%) 比例(%) 1、《关于预计 2019 年度对外担保额度的议案》 1.1 为华意压 总的表决 257,444,085 99.97% 81,000 0.03% 0 0.00% 获得有效表 缩机(荆州) 结果 决权股份总 有限公司提供 其中:中 数的 1/2 以 担保额度 小股东表 48,621,424 99.83% 81,000 0.17% 0 0.00% 上通过 8,000 万元 决结果 1.2 为华意压 总的表决 257,414,085 99.96% 111,000 0.04% 0 0.00% 获得有效表 缩机巴塞罗那 结果 决权股份总 有限责任公司 其中:中 数的 1/2 以 提供担保额度 小股东表 48,591,424 99.77% 111,000 0.23% 0 0.00% 上通过 4,700 万欧元 决结果 1.3 为长虹格 总的表决 257,444,085 99.97% 81,000 0.03% 0 0.00% 获得有效表 兰博科技股份 结果 决权股份总 有限公司提供 其中:中 数的 1/2 以 担保额度 小股东表 48,621,424 99.83% 81,000 0.17% 0 0.00% 上通过 7,000 万元 决结果 1.4 为湖南格 总的表决 257,444,085 99.97% 81,000 0.03% 0 0.00% 获得有效表 兰博智能科技 结果 决权股份总 有限责任公司 其中:中 数的 1/2 以 提供担保额度 小股东表 48,621,424 99.83% 81,000 0.17% 0 0.00% 上通过 9,000 万元 决结果 1.5 加西贝拉 总的表决 为浙江加西贝 结果 257,444,085 99.97% 81,000 0.03% 0 0.00% 获得有效表 拉科技服务股 决权股份总 份有限公司提 其中:中 数的 1/2 以 供担保额度 小股东表 48,621,424 99.83% 81,000 0.17% 0 0.00% 上通过 2,000 万元 决结果 1.6 加西贝拉 总的表决 为上海威乐汽 结果 257,444,085 99.97% 81,000 0.03% 0 0.00% 获得有效表 车空调器有限 决权股份总 公司提供担保 其中:中 数的 1/2 以 额度 10,000 万 小股东表 48,621,424 99.83% 81,000 0.17% 0 0.00% 上通过 元 决结果 2、《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》 2.1 预计向长 总的表决 虹美菱及其子 结果 48,698,674 99.62% 185,000 0.38% 0 0.00% 获得有效表 公司销售产品 决权股份总 等不超过 其中:中 数的 1/2 以 73,000 万元 小股东表 48,517,424 99.62% 185,000 0.38% 0 0.00% 上通过 (不含税) 决结果 2.2 预计向四 总的表决 川爱创科技有 48,698,674 99.62% 185,000 0.38% 0 0.00% 结果 获得有效表 限公司销售储 决权股份总 能产品和相关 其中:中 数的 1/2 以 材料等不超过 小股东表 48,517,424 99.62% 185,000 0.38% 0 0.00% 上通过 2,000 万元(不 决结果 含税) 2.3 预计向四 总的表决 川长虹及其子 结果 48,698,674 99.62% 185,000 0.38% 0 0.00% 获得有效表 公司销售储能 决权股份总 产品、扫地机 其中:中 数的 1/2 以 器人等不超过 小股东表 48,517,424 99.62% 185,000 0.38% 0 0.00% 上通过 600 万元(不含 决结果 税) 2.4 预计向四 总的表决 川长虹格润环 48,802,674 99.83% 81,000 0.17% 0 0.00% 结果 获得有效表 保科技股份有 决权股份总 限公司出售废 其中:中 数的 1/2 以 料不超过 小股东表 48,621,424 99.83% 81,000 0.17% 0 0.00% 上通过 1,300 万元(不 决结果 含税) 2.5 预计向四 总的表决 川长虹智能制 结果 37,012,148 75.71% 11,871,526 24.29% 0 0.00% 获得有效表 造技术有限公 决权股份总 司采购产品不 其中:中 数的 1/2 以 超过 1,200 万 小股东表 36,830,898 75.62% 11,871,526 24.38% 0 0.00% 上通过 元(不含税) 决结果 2.6 预计向四 川爱创科技有 总的表决 结果 37,012,148 75.71% 11,871,526 24.29% 0 0.00% 限公司采购 PCB、适配器、 获得有效表 遥控器、电子 决权股份总 元器件及智能 其中:中 数的 1/2 以 家居清洁机器 小股东表 36,830,898 75.62% 11,871,526 24.38% 0 0.00% 上通过 人等不超过 决结果 4,750 万元(不 含税) 2.7 预计向四 川长虹电子控 总的表决 股集团有限公 37,012,148 75.71% 11,871,526 24.29% 0 0.00% 结果 司及其子公司 获得有效表 购买商品、原 决权股份总 材料、接受劳 数的 1/2 以 务服务、采购 其中:中 上通过 设备等不超过 小股东表 36,830,898 75.62% 11,871,526 24.38% 0 0.00% 50,000 万元 决结果 (不含税) 2.8 预计向四 总的表决 川长虹及其子 36,982,148 75.65% 11,871,526 24.29% 30,000 0.06% 获得有效表 结果 公司购买产品 决权股份总 及软件服务等 其中:中 数的 1/2 以 不超过 600 万 小股东表 36,800,898 75.56% 11,871,526 24.38% 30,000 0.06% 上通过 元(不含税) 决结果 2.9 预计接受 总的表决 四川长虹民生 结果 37,012,148 75.71% 11,871,526 24.29% 0 0.00% 获得有效表 物流股份有限 决权股份总 公司物流服务 其中:中 数的 1/2 以 不超过 3,000 小股东表 36,830,898 75.62% 11,871,526 24.38% 0 0.00% 上通过 万元(不含税) 决结果 2.10 预计向长 总的表决 虹美菱及其子 48,698,674 99.62% 185,000 0.38% 0 0.00% 结果 获得有效表 公司提供压缩 决权股份总 空气、提供后 其中:中 数的 1/2 以 勤服务等不超 小股东表 48,517,424 99.62% 185,000 0.38% 0 0.00% 上通过 过 130 万元(不 决结果 含税) 3、《关于预计 总的表决 37,012,148 75.71% 11,871,526 24.29% 0 0.00% 2019 年公司与 结果 获得有效表 四川长虹集团 决权股份总 其中:中 财务有限公司 数的 1/2 以 小股东表 36,830,898 75.62% 11,871,526 24.38% 0 0.00% 持续关联交易 上通过 决结果 的议案》 总的表决 4、《关于修改 257,340,085 99.93% 185,000 0.07% 0 0.00% 获得有效表 结果 <公司章程>部 决权股份总 其中:中 分条款的议 数的 2/3 以 小股东表 48,517,424 99.62% 185,000 0.38% 0 0.00% 案》 决结果 上通过 注:修订后的《公司章程》全文同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:福建君立律师事务所 2、律师姓名:常晖、薛玢页 3、结论性意见:长虹华意压缩机股份有限公司2019年第一次临时股东大会 的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本 次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结 果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 2、法律意见书 长虹华意压缩机股份有限公司董事会 2019 年 1 月 9 日