证券代码：000404            证券简称：长虹华意              公告编号：2019-013


                         长虹华意压缩机股份有限公司
                   关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：2018年年度股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会，公司第八届董事会第二次会议决定召开2018年
年度股东大会。

    （三）本次会议审议事项已经本公司第八届董事会第二次会议审议通过，本次股
东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票上
市规则》和公司章程等的有关规定。

    （四）本次股东大会的召开日期、时间

    1、现场会议召开时间：2019年4月16日（星期二）下午14:30开始；

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019
年4月16日上午9：30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00期间的任意时间。

    （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    （六）本次会议股权登记日：2019年4月11日（星期四）

    （七）本次股东大会出席对象

    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日2019年4月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

    （八）现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室

    二、会议审议事项

    (一)提交股东大会审议表决的议案

    本次会议审议事项已经本公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会
议审议通过。具体议案如下：

     议案编号                         审议事项
           1    《2018年度董事会工作报告》
           2    《2018年度监事会工作报告》
           3    《2018年度报告（全文及摘要）》
           4    《2018年度财务决算报告》
           5    《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
                《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年
           6
                财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
           7    《关于计提2018年度资产减值准备的议案》
           8    《关于 2018 年度高管薪酬的议案》
           9    《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
                《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司商誉减值准备的议
           10
                案》
     （二）听取公司独立董事作2018年度独立董事述职报告。

      （三）披露情况

    上述议案请查阅公司2019年3月23日在《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《长虹华意压缩机股份有限公司第八届董事会第
二次会议决议公告》、《长虹华意压缩机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议
公告》及相关公告。

    三、提案编码
                                                                   备注
   提案编
                                提案名称                        该列打勾的栏
     码
                                                                 目可以投票
     100                         总议案                             √
   非累积投
    票提案
    1.00    《2018年度董事会工作报告》                              √

    2.00    《2018年度监事会工作报告》                             √

    3.00    《2018年度报告（全文及摘要）》                          √

    4.00    《2018年度财务决算报告》                                √

    5.00    《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》            √

            《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为        √
    6.00
            2019年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
    7.00    《关于计提2018年度资产减值准备的议案》                  √

    8.00    《关于 2018 年度高管薪酬的议案》                        √

    9.00    《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》              √
            《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司商誉减值准备        √
    10.00
            的议案》

    股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100，议案编码1.00代
表议案1，议案编码2.00代表议案2，以此类推。

    四、会议登记等事项

    （一）登记方式

    自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被
委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法
定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授
权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以用信函或传真方式登记（股东授权委托
书样式详见附件2）。

    （二）登记时间：2019年4月12日、4月15日上午9:00～11:00，下午14:00～16:00。

    （三）登记地点：景德镇市高新区长虹大道1号公司证券办公室。

    （四）会议联系方式：

    （1）公司地址：江西省景德镇市高新区长虹大道1号

    （2）邮政编码：333000

    （3）联 系 人：巢亦文、张宸军

    （4）电 话：0798-8470237
    （5）传 真：0798-8470221
    （6）电子邮箱：hyzq@hua-yi.cn
       （五）会议费用：现场会议预期半天，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自
理。
    （六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会
的进程按当日通知进行。

       五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）。

       六、备查文件
       经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
       特此公告。




                                             长虹华意压缩机股份有限公司董事会
                                                    2019年3月23日
附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序

       1、投票代码：360404   投票简称：“华意投票”。

       2、填报表决意见或选举票数

       本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。

       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间：2019年4月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月15日下午3:00，结束时间为2019
年4月16日下午3:00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

       3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件 2：


                                   授 权 委 托 书

    兹委托                  先生（女士）代表本人（本单位）出席 2019 年 4 月 16
日召开的长虹华意压缩机股份有限公司 2018 年年度股东大会，对会议审议的各项
议案按本授权委托书投票， 并代为签署相关会议文件。

                                                    备注     同意   反对   弃权
                                                  该列打勾
  提案编码                  提案名称
                                                  的栏目可
                                                  以投票
     100                     总议案                   √
   非累积投
     票提案

    1.00       《2018年度董事会工作报告》            √

    2.00       《2018年度监事会工作报告》            √

    3.00       《2018年度报告（全文及摘要）》        √

    4.00       《2018年度财务决算报告》              √

               《2018年度利润分配及资本公积          √
    5.00
               金转增股本预案》
               《关于续聘信永中和会计师事务          √

               所（特殊普通合伙）为2019年财务
    6.00
               报告审计机构及内部控制审计机
               构的议案》
               《关于计提2018年度资产减值准          √
    7.00
               备的议案》
    8.00       《关于 2018 年度高管薪酬的议案》      √

               《关于公司闲置自有资金购买理          √
    9.00       财产品的议案》
               《关于计提上海威乐汽车空调器          √
   10.00
               有限公司商誉减值准备的议案》

    注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投
票表示。

     2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
    委托人签名：                       委托人证件号码：


    委托人持有股份性质和数量：         委托人证券账户号码：


    受托人签名：                       受托人身份证号码：


    授权委托书签发日期：               有效期限：


    （注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。
股东授权委托书复印或按样本自制有效）