证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号:2019-017
长虹华意压缩机股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会的
通 知 已 刊 登 于 2019 年 3 月 23 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上，本次股东大会未出现否决提案的情形，不涉及
变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召集人：公司第八届董事会，公司第八届董事会第二次会议决定召开
本次股东大会。
（2）主持人：由于董事长杨秀彪先生出差在外，根据公司章程第六十八条
规定，经公司半数以上的董事推举，本次会议由公司董事史强先生主持。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召开时间：
现场会议时间：2019 年 4 月 16 日下午 14:30
网络投票时间：2019 年 4 月 15 日至 2019 年 4 月 16 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 16
日上午 9：30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 15 日
15:00 至 2019 年 4 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
(5)现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道 1 号公司会议室
本次会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东（代理人)共 12 名，代表有表决权股份 219,440,514 股，
占公司总股本的 31.53%。其中，现场出席的股东（代理人)为 6 名，代表有表决
权股份 219,375,614 股,占公司总股本的 31.52%；参与网络投票的股东为 6 名，
代表有表决权股份 64,900 股,占公司总股本的 0.01%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，福建君立律师事务所
指派的见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、议案的表决方式：会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方
式表决。
2、表决结果
表决意见
同意 反对 弃权
占出席本
占出席本
占出席本次 次 股东
次股东大
议 案 表决分类 股东大会有 大会有 表决结果
股份数量 会有效表 股份数量 股份数
效表决权股 效表决权
（股） 决权股 （股） 量（股）
份总数的比 股 份总
份总数的
例（%） 数的比
比例（%）
例（%）
获得有效
总的表决
219,376,714 99.97% 63,800 0.03% 0 0.00% 表决权股
1、《2018 年 结果
份总数的
度董事会工
其中：中 1/2 以上
作报告》
小股东表 10,396,753 99.39% 63,800 0.61% 0 0.00% 通过
决结果
获得有效
总的表决
219,376,714 99.97% 63,800 0.03% 0 0.00% 表决权股
2、《2018 年 结果
份总数的
度监事会工 1/2 以上
其中：中
作报告》 通过
小股东表 10,396,753 99.39% 63,800 0.61% 0 0.00%
决结果
获得有效
总的表决
3、《2018 年 219,376,714 99.97% 63,800 0.03% 0 0.00% 表决权股
结果
年度报告 份总数的
（全文及摘 其中：中 1/2 以上
要）》 小股东表 10,396,753 99.39% 63,800 0.61% 0 0.00% 通过
决结果
获得有效
总的表决
219,376,714 99.97% 63,800 0.03% 0 0.00% 表决权股
4、《2018 年 结果
份总数的
度财务决算 1/2 以上
其中：中
报告》 通过
小股东表 10,396,753 99.39% 63,800 0.61% 0 0.00%
决结果
获得有效
5、《2018 年 总的表决
219,376,714 99.97% 57,700 0.03% 6,100 0.00% 表决权股
度利润分配 结果
份总数的
及资本公积 1/2 以上
其中：中
金转增股本 通过
小股东表 10,396,753 99.39% 57,700 0.55% 6,100 0.06%
议案》
决结果
6、《关于续
总的表决
聘信永中和 219,376,714 99.97% 63,800 0.03% 0 0.00%
结果 获得有效
会计师事务
所（特殊普 表决权股
通合伙）为 份总数的
2019 年财务 其中：中 1/2 以上
报告审计机 小股东表 10,396,753 99.39% 63,800 0.61% 0 0.00% 通过
构及内部控 决结果
制审计机构
的议案》
获得有效
总的表决
7、《关于计 219,376,714 99.97% 63,800 0.03% 0 0.00% 表决权股
结果
提 2018 年度 份总数的
资产减值准 其中：中 1/2 以上
备的议案》 小股东表 10,396,753 99.39% 63,800 0.61% 0 0.00% 通过
决结果
获得有效
总的表决
8、《关于公 219,195,464 99.97% 63,800 0.03% 0 0.00% 表决权股
结果
司 2018 年度 份总数的
高管薪酬的 其中：中 1/2 以上
议案》 小股东表 10,396,753 99.39% 63,800 0.61% 0 0.00% 通过
决结果
9、《关于公 总的表决 获得有效
219,376,714 99.97% 63,800 0.03% 0 0.00%
司闲置自有 结果 表决权股
资金购买理 份总数的
其中：中
财产品的议 1/2 以上
小股东表 10,396,753 99.39% 63,800 0.61% 0 0.00%
案》 通过
决结果
10、《关于
总的表决 获得有效
计提上海威 219,376,714 99.97% 63,800 0.03% 0 0.00%
结果 表决权股
乐汽车空调
份总数的
器有限公司 其中：中
1/2 以上
商誉减值准 小股东表 10,396,753 99.39% 63,800 0.61% 0 0.00%
通过
备的议案》 决结果
第八项议案关联股东所持股份 181,250 股回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：江日华、林煌彬
3、结论性意见：长虹华意压缩机股份有限公司2018年年度股东大会的召集、
召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、法律意见书
长虹华意压缩机股份有限公司董事会
2019 年 4 月 17 日