证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号:2019-041
长虹华意压缩机股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东
大 会 的 通 知 已 刊 登 于 2019 年 9 月 10 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上，本次股东大会未出现否决提案的情形，不涉及
变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召集人：公司第八届董事会，公司第八届董事会 2019 年第三次临时会
议决定召开本次股东大会。
（2）主持人：董事长杨秀彪先生。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召开时间：
现场会议时间：2019 年 9 月 26 日下午 14:30
网络投票时间：2019 年 9 月 25 日至 2019 年 9 月 26 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 9 月 26
日上午 9：30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 9 月 25 日
15:00 至 2019 年 9 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
(5)现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道 1 号公司会议室
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东（代理人)共 69 名，代表有表决权股份 229,495,600 股，
占公司总股本的 32.97%。其中，现场出席的股东（代理人)为 12 名，代表股份
224,564,790 股，占本公司总股本的 32.26%。参与网络投票的股东为 57 名，代
表有表决权股份 4,930,810 股,占公司总股本的 0.71%。本次会议由董事长杨秀彪
先生主持。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，福建君立律师事务所
指派的见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、议案的表决方式：会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方
式表决。
2、表决结果
因涉及关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司所持 212,994,972
股对第 1 项议案回避表决。
表决意见
同意 反对 弃权
占出席本
占出席本次 占出席本次
次股东大
议案 表决分类 股东大会有 股东大会有 表决结果
股份数量 股份数量 股份数量 会有效表
效表决权股 效表决权股
（股） （股） （股） 决权股份
份总数的比 份总数的比
总数的比
例（%） 例（%）
例（%）
总的表决
1、《关于增资 14,937,403 90.53% 1,561,225 9.46% 2,000 0.01%
结果 获得有效表
四川长虹集团
决权股份总
财务有限公司 其中：中
数的 1/2 以
暨关联交易的 小股东表 13,423,643 89.57% 1,561,225 10.42% 2,000 0.01%
上通过
议案》 决结果
总的表决
2、《关于调整 226,808,325 98.83% 1,442,025 0.63% 1,245,250 0.54% 获得有效表
结果
格兰博对赌净 决权股份总
其中：中
利润核算方法 数的 1/2 以
小股东表 13,507,743 90.13% 1,442,025 9.62% 37,100 0.25%
的议案》 决结果 上通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：常晖、林煌彬
3、结论性意见：长虹华意压缩机股份有限公司2019年第二次临时股东大会
的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本
次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、法律意见书
长虹华意压缩机股份有限公司董事会
2019 年 9 月 27 日