长虹华意:第八届监事会2020年第一次临时会议决议公告2020-01-14
证券简称:长虹华意 证券代码:000404 公告编号:2020-003
长虹华意压缩机股份有限公司
第八届监事会 2020 年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”或“长虹华意”)第八届监事会 2020
年第一次临时会议通知于 2020 年 1 月 8 日以电子邮件形式送达全体监事。
2、会议召开的时间、地点和方式
(1)会议于 2020 年 1 月 13 日上午 10:00 以通讯方式召开
(2)监事出席会议情况
公司应参与表决的监事 3 名,实际参与表决的监事 3 名。
(3)会议主持人:监事会主席李云强先生
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论,以书面投票方式审议通过以下议案:
审议通过《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》
根据公司业务需要,公司将继续开展远期外汇资金业务,远期外汇资金业务年度累计交
易总额为不超过 7 亿欧元(其他外币全部折算为欧元),授权经营层在上述额度内具体组织实
施。
本议案决议有效期自公司股东大会审议通过后三个会计年度(2020 年至 2022 年)内有
效。若因业务发展需要,公司增加远期外汇交易业务的额度,需重新按照《公司章程》和相
关规范性文件规定履行审议程序。
根据《公司章程》规定,本议案尚需提交股东大会审议批准。本议案审议事项的具体情
况详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《长虹华意压缩机股份有限公司关于开
展远期外汇资金交易业务的公告》。
监事会认为:公司以规避汇率波动风险、锁定汇兑损失为目的,开展远期外汇交易业务,
与公司日常经营需求紧密相关,符合有关法律、法规的规定。公司制定的《远期外汇资金交
易业务管理制度》,明确了远期外汇交易业务的主要种类、操作原则、审批权限、管理及内部
操作流程等,有利于规范公司远期外汇 交易业务运作,合理控制和规避风险,该议案的审议、
表决程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
长虹华意压缩机股份有限公司监事会
2020 年 1 月 14 日