证券代码：000404             证券简称：长虹华意             公告编号：2020-005


                         长虹华意压缩机股份有限公司
                   关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会，公司第八届董事会2020年第一次临时会议决定
召开2020年第一次临时股东大会。

    （三）本次会议审议事项已经本公司第八届董事会 2020 年第一次临时会议审议通
过，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交
所《股票上市规则》和公司章程等的有关规定。

    （四）本次股东大会的召开日期、时间

    1、现场会议召开时间：2020年2月3日（星期一）下午14:30开始；

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020
年2月3日上午9：30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2020年2月3日9:15至2019年12月20日15:00期间的任意时间。

    （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    （六）本次会议股权登记日：2020年1月17日（星期五）

    （七）本次股东大会出席对象

    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

    于股权登记日2020年1月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    特别提示：本次股东大会审议《关于增补公司董事的议案》、《关于公司开展远
期外汇资金交易业务的议案》。详见本公司2020年1月14日刊登在《证券时报》及巨潮
资讯网上的第八届董事会2020年第一次临时会议决议公告及相关公告。
    2、公司董事、监事和高级管理人员

    3、公司聘请的律师

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

    （八）现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室

    二、会议审议事项

    (一)提交股东大会表决的议案

    本次会议审议事项已经本公司第八届董事会2020年第一次临时会议、第八届监事
会2020年第一次临时会议审议通过。具体议案如下：
    议案
                                                     审议事项
    编号
   1            《关于增补公司董事的议案》
   2            《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》

   （二）披露情况

    上述议案请查阅公司2020年1月14日在《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《长虹华意压缩机股份有限公司第八届董事会
2020年第一次临时会议决议公告》、《长虹华意压缩机股份有限公司第八届监事会2020
年第一次临时会议决议公告》、《长虹华意压缩机股份有限公司关于开展远期外汇资
金交易业务的公告》。

    三、提案编码
                                                                   备注
   提案编
                                               提案名称         该列打勾的栏
     码
                                                                 目可以投票
       100                                     总议案               √
   非累积投
       票提案
       1.00       《关于增补公司董事的议案》                         √
       2.00       《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》         √

       股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100，议案编码1.00代
表议案1，议案编码2.00代表议案2，以此类推。

    四、会议登记等事项

    （一）登记方式

    自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人出席的应持
被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续；法人股东
由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡
进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印
件、授权委托书和股东账户卡进行登记；异地股东可以用信函或传真方式登记（股东
授权委托书样式详见附件2）。

    （二）登记时间：2020年1月20日、1月21日，上午8:30～11:30，下午14:00～17:00。

    （三）登记地点：景德镇市高新区长虹大道1号公司证券办公室。

    （四）会议联系方式：

    （1）公司地址：江西省景德镇市高新区长虹大道1号

    （2）邮政编码：333000

    （3）联 系 人：巢亦文

    （4）电 话：0798-8470237
    （5）传 真：0798-8470221
    （6）电子邮箱：hyzq@hua-yi.cn
    （五）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
    （六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会
的进程按当日通知进行。

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）。

    六、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    特此公告。




                                            长虹华意压缩机股份有限公司董事会
                                                   2020年1月14日
附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360404   投票简称：“华意投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020年2月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月3日上午9:15，结束时间为2020年
2月3日下午3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
      附件 2：


                                       授 权 委 托 书

       兹委托                 先生（女士）代表本人（本单位）出席 2020 年 2 月 3
日召开的长虹华意压缩机股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，对会议审议
的各项议案按本授权委托书投票， 并代为签署相关会议文件。

                                                               备注      同意   反对   弃权
                                                              该列打勾
  提案编码                       提案名称
                                                              的栏目可
                                                                以投票
        100                       总议案                        √
      非累积投
        票提案
  1              《关于增补公司董事的议案》                       √
  2              《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》       √

    注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投
票表示。


        2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。


       委托人签名：                                 委托人证件号码：


       委托人持有股份性质和数量：                   委托人证券账户号码：


       受托人签名：                                 受托人身份证号码：


       授权委托书签发日期：                         有效期限：


       （注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。
股东授权委托书复印或按样本自制有效）