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公司公告

长虹华意:独立董事关于第八届董事会2020年第一次临时会议审议有关事项的独立意见2020-01-14  

						            华意压缩机股份有限公司独立董事
  关于第八届董事会 2020 年第一次临时会议审议有关事项的
                        独立意见
    根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、
《公司章程》和《华意压缩股份有限公司独立董事制度》等有关规定,作为华意
压缩股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的独立董事,本着真实、
忠诚及勤勉的工作态度,基于独立、认真、谨慎的立场,我们就公司于2020年1
月13日召开的第八届董事会2020年第一次临时会议审议的有关事项发表如下独
立意见:

    一、《关于聘任张勤建先生为公司总经理的议案》

    张勤建先生的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,
任职资格符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在违反《公司法》第一百
四十七条规定及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形;教育背景、
工作经历和身体状况,能够胜任公司相应岗位的职责要求;同意聘任张勤建先生
为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

    二、《关于增补公司董事的议案》

    本次董事会提名的董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,具有履行董事
职责所应具备的能力,董事候选人的提名程序符合《公司章程》及相关法律法规
的规定。 基于独立判断,我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

    三、《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》

    根据公司业务发展的需要,公司及下属子公司开展远期外汇交易业务,有利
于规避和防范汇率波动风险,能有效降低汇率波动对公司经营业绩的影响。公司
已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了远期外汇交易业务内部控制
制度,完善了相关内部控制流程和风险控制措施。该业务的开展符合公司发展需
求,不会损害公司及股东的利益。我们同意公司开展远期外汇交易业务事项,同
意将该议案提交公司股东大会审议。

    独立董事签名:




    牟    文                     唐英凯                     张   蕊
                                                        2020 年 1 月 13 日