证券代码：000411            证券简称：英特集团                公告编号：2018-005



                       浙江英特集团股份有限公司
      关于董事长、副董事长、部分董事及监事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司董事长、副董事长、部
分董事及监事书面辞职申请。具体如下：

    一、董事辞职情况

    2018 年 1 月 9 日，冯志斌先生因相关股份权益变动原因，辞去公司董事、董事长及董
事会专业委员会相关职务。辞去上述职务后，冯志斌先生将不在公司担任职务。

    2018 年 1 月 9 日，徐德良先生因工作变动原因，辞去公司董事、副董事长及董事会专
业委员会相关职务。辞去上述职务后，徐德良先生将不在公司担任职务。

    2018 年 1 月 9 日，郑继德先生因相关股份权益变动原因，辞去公司董事及董事会专业
委员会相关职务。辞去上述职务后，郑继德先生将不在公司担任职务。

    2018 年 1 月 9 日，马可辉先生因相关股份权益变动原因，辞去公司董事及董事会专业
委员会相关职务。辞去上述职务后，马可辉先生将不在公司担任职务。

    2018 年 1 月 9 日，陈晓华先生因工作变动原因，辞去公司董事及董事会专业委员会相
关职务。辞去上述职务后，陈晓华先生将不在公司担任职务。

    截至本公告披露日，冯志斌先生、徐德良先生、郑继德先生、马可辉先生和陈晓华先
生均未持有公司股份。

    根据相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，上述董事的辞职将导致公
司董事会成员低于法定最低人数。因此，上述董事的辞职将在公司股东大会选举产生新任
董事后生效。在此之前，上述董事仍将按照有关规定继续履行董事职责。

    2018 年 1 月 9 日，公司召开八届十八次董事会审议通过了《关于补选公司非独立董事
的议案》，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

    二、监事辞职情况
    2018 年 1 月 9 日，王靖先生因相关股份权益变动原因，辞去公司监事职务。辞去上述
职务后，王靖先生将不在公司担任职务。

    2018 年 1 月 9 日，章剑敏先生因工作变动原因，辞去公司监事职务。辞去上述职务后，
章剑敏先生将不在公司担任职务。

    截至本公告披露日，王靖先生和章剑敏先生均未持有公司股份。

    2018 年 1 月 9 日，公司召开八届十二次监事会审议通过了《关于补选公司非职工监事
的议案》，公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。




    冯志斌先生、徐德良先生、郑继德先生、马可辉先生、陈晓华先生、王靖先生和章剑
敏先生在任职期间勤勉尽职，为促进公司持续健康发展、规范运作、维护股东利益发挥了
积极作用，公司谨对上述董事、监事在公司任职期间所做出的重大贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。


                                                   浙江英特集团股份有限公司董事会

                                                                  2018 年 1 月 10 日