证券代码：000411               证券简称：英特集团                     公告编号：2018-013


                          浙江英特集团股份有限公司
                关于修订《重大投资管理制度》的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



      浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 25 日召开公司八届十

九次董事会议，审议通过了《关于修订<重大投资管理制度>的议案》，现将修改的具体内容

公告如下：


       一、修订原因

      为健全公司法人治理机制，完善分级授权管理，公司拟对投资管理决策权限内容进行修

订。


       二、修订内容

 序                   原制度内容                             修改后的制度内容
 号
             第二条 本制度所称投资是指公司对          第二条 本制度所称投资是指公司

         外投资，包括：                           对外投资，包括：
  1
             ……                                     ……

             3、委托理财、委托贷款。                  3、委托理财。

             第四条 公司股东大会、董事会为公          第四条     公司股东大会、董事会为
         司对外投资的决策机构，各自在其权限范     公司对外投资的决策机构，公司董事会
         围内行使公司对外投资决策权：             授权部分投资权限给公司董事长、总经

             投资金额占公司最近一期经审计净       理，各自在其权限范围内行使公司对外

         资产 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元   投资决策权：
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         的投资，由公司股东大会审议批准。             投资金额占公司最近一期经审计净
                                                  资产50%以上，且绝对金额超过5000万元
             投资金额占公司最近一期经审计净
                                                  的投资，由公司股东大会审议批准；
         资产 50%以下，或绝对金额不超过 5000
                                                      投资金额低于公司最近一期经审计
         万元的投资，由公司董事会审议批准；
                                            1
      投资金额占公司最近一期经审计净      净资产50%，或绝对金额不超过5000万元
                                          的投资，由公司董事会审议批准；
  资产 5%以下的投资，董事会授权董事长审
                                              投资金额占公司最近一期经审计净
  核批准。
                                          资产5%以下且多于2%的投资，董事会授
                                          权董事长审核批准；

                                              投资金额占公司最近一期经审计净
                                          资产2%以下的投资，董事会授权总经理
                                          审核批准。

                                              如有关法律法规以及《股票上市规
                                          则》、《公司章程》等规定对投资决策
                                          程序有相关规定的，应严格按照相应决
                                          策程序办理。



特此公告。



                                              浙江英特集团股份有限公司董事会
                                                               2018 年 1 月 29 日




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