证券代码：000411              证券简称：英特集团           公告编号：2019-017



                       浙江英特集团股份有限公司
                     八届二十九次董事会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    2019 年 3 月 7 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事
发出了召开八届二十九次董事会议的通知。会议于 2019 年 3 月 12 日采用通讯方式召开。会
议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，缺席会议的董事 0 人。本次会议的召集、召开
及表决等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记
名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：


    一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0

票）

    1、聘任吕宁女士为公司副总经理（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

    2、聘任刘琼女士为公司副总经理（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

    两位副总经理任期至第八届董事会届满，高级管理人员简历见附件一。

    公司独立董事就本次聘任高级管理人员发表了独立意见，相关内容披露在同日的巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。


    特此公告。


                                                   浙江英特集团股份有限公司董事会

                                                                  2019 年 3 月 13 日




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附件一：高级管理人员简历


                                  一、吕宁女士简历


    1、基本情况

    吕宁   女   1976 年出生   中共党员 高级经济师、执业药师、心理咨询师

    2、教育背景

    1998 年浙江医科大学药学专业毕业获学士学位

    2014 年浙江大学公共管理专业毕业获 MPA 学位

    3、工作经历、兼职情况

    曾任   浙江英特药业有限责任公司新特药分公司、药品分公司常务副经理、经理；总经

理助理兼营运总监、副总经理兼采购总监；本公司总经理助理兼战略支持中心主任、终端零

售与健康管理事业部总经理。

    现任   本公司党委委员、副总经理兼物流事业部总经理。

    4、未持有上市公司股份。

    5、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人

员不存在关联关系。

    6、不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票

上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




                                  二、刘琼女士简历


    1、基本情况

    刘琼   女   1972 年出生   中共党员 执业药师

    2、教育背景
    1995 年浙江医科大学药学专业毕业获学士学位

    3、工作经历、兼职情况

    曾任   浙江医药药材有限责任公司质量管理员、部门副经理，浙江英特药业有限责任公

司部门副经理、经理、质量总监，本公司监事、总经理助理、质量总监。

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    现任   本公司副总经理，浙江英特药业有限责任公司副总经理。

    4、未持有上市公司股份数量。

    5、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人

员不存在关联关系。

    6、不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票

上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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