证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2019-043 浙江英特集团股份有限公司 八届三十三次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2019 年 5 月 17 日,浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事 发出了召开八届三十三次董事会议的通知。会议于 2019 年 5 月 22 日采用通讯方式召开。会 议应到董事 7 人,实际出席会议的董事 7 人,缺席会议的董事 0 人。本次会议的召集、召开 及表决等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记 名表决方式对通知中所列事项进行了表决,形成以下决议: 一、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》(同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票) 相关内容披露在同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和证券时报上。 特此公告。 浙江英特集团股份有限公司董事会 2019 年 5 月 23 日 1