证券代码：000411           证券简称：英特集团                  公告编号：2019-070



                      浙江英特集团股份有限公司
                     八届三十九次董事会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    2019 年 10 月 18 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董

事发出了召开八届三十九次董事会议的通知。会议于 2019 年 10 月 25 日以通讯表决方式召

开。会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，缺席会议的董事人数 0 人。本次会议

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方

式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：


    一、审议通过了《2019 年第三季度报告全文及正文》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。


    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    独立董事就关于会计政策变更的议案发表了独立意见。

    相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。



    特此公告。

                                                     浙江英特集团股份有限公司董事会

                                                                  2019 年 10 月 26 日




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