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公司公告

英特集团:八届四十一次董事会议决议公告2019-12-27  

						证券代码:000411             证券简称:英特集团                 公告编号:2019-077



                       浙江英特集团股份有限公司
                     八届四十一次董事会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    2019 年 12 月 24 日,浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董
事发出了召开八届四十一次董事会议的通知。会议于 2019 年 12 月 26 日采用通讯方式召开。

会议应到董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人,缺席会议的董事 0 人。本次会议的召集、召
开及表决等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用
记名表决方式对通知中所列事项进行了表决,形成以下决议:


    一、审议通过了《关于追加公司 2019 年度与华润医药商业及其子公司日常关联交易预

计的议案》(同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票)

    本议案内容涉及关联交易事项,关联董事郭俊煜、张建明回避表决,独立董事就公司该

关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

    相关内容披露在同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和证券时报上。



    特此公告。


                                                    浙江英特集团股份有限公司董事会

                                                                  2019 年 12 月 27 日




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