证券代码：000498         证券简称：山东路桥           公告编号：2018-23



          山东高速路桥集团股份有限公司
            关于独立董事辞职的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     山东高速路桥集团股份有限公司董事会(以下简称“公司”)于 2018
年 3 月 8 日收到独立董事朱玲女士递交的书面辞职报告。因个人原因，
朱玲女士申请辞去公司独立董事及担任的董事会审计委员会、董事会
风险控制委员会相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。
     朱玲女士辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会
成员的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的
规定，朱玲女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事
填补其空缺后生效。在此之前,朱玲女士仍将按照有关法律、法规和《公
司章程》的规定,继续履行独立董事及其在各专业委员会中的职责。公
司董事会将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
     朱玲女士未持有公司股份，确认与公司董事会并无不同意见，亦
无任何事项须提请公司股东注意。
     公司董事会对朱玲女士任职期间在保护投资者权益，特别是中小
投资者权益，促进公司科学决策等方面作出的贡献，表示衷心感谢！
     特此公告。
                        山东高速路桥集团股份有限公司董事会
                                  2018 年 3 月 8 日