证券代码：000498         证券简称： 山东路桥     公告编号：2018-24




          山东高速路桥集团股份有限公司
        关于股票期权授予登记完成的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

审核确认，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于

2018 年 3 月 14 日完成了公司股票期权激励计划（以下简称“本计划”

或“本激励计划”）的授予登记工作，期权简称：山路 JLC1，期权代

码：037058，现将有关情况公告如下：

     一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序

     1. 2017 年 12 月 25 日，公司召开第八届董事会第十四次会议,

审议通过了《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计

划(草案)>及其摘要的议案》《关于<山东高速路桥集团股份有限公司

股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授

权董事会办理股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司

董事中作为激励对象的周新波先生、张保同先生、王爱国先生对该等

议案回避表决。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了

独立意见。

     2.2017 年 12 月 25 日，公司召开第八届监事会第九次会议，审
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议通过了《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划

(草案)>及其摘要的议案》《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股

票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<山东高速路

桥集团股份有限公司股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>

的议案》。

       3. 2017 年 12 月 29 日，山东省人民政府国有资产监督管理委员

会向公司控股股东山东高速集团有限公司出具《山东省国资委关于山

东高速路桥集团股份有限公司实施股权激励的批复》（鲁国资考核字

[2017]28 号），原则同意公司实施股权激励计划。

       4. 2018 年 1 月 24 日，公司监事会做出《关于股票期权激励计

划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。监事会经核查认为，

本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所

规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

       5. 2018 年 1 月 29 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审

议通过了《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划

（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东高速路桥集团股份有限公司

股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授

权董事会办理股票期权激励计划相关事项的议案》。

       6. 2018 年 2 月 6 日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审

议通过了《关于股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。公司

独立董事对本次激励计划所涉股票期权授予相关事项发表了独立意

见。

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       7. 2018 年 2 月 6 日,公司第八届监事会第十次会议审议通过了

《关于股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》、《关于核查股票

期权激励计划首次授予对象名单的议案》，并发表了关于首次授予相

关事项的核查意见、关于首次授予部分激励对象名单（授予日）的核

查意见。

       二、股票期权首次授予具体情况

       1.股票期权授予日：2018 年 2 月 6 日

       2.股票期权授予对象：董事、高级管理人员和中层管理人员共计

137 人

       3.股票期权授予数量：首次授予 1008.5 万份，预留 111.5 万份

       4.股票期权行权价：每股 6.65 元

       5.本计划的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通

股。

       6．行权安排：在满足行权条件的情况下，激励对象获授的股票

期权分 3 期行权。具体行权时间安排如下表所示：

首次授予部分                                            可行权数量占获
                              行权时间
  行权安排                                              授权益数量比例

               自首次授予日起24个月后的首个交易日起至
第一个行权期                                                 40%
               授予日起36个月内的最后一个交易日当日止

               自首次授予日起36个月后的首个交易日起至
第二个行权期                                                 30%
               授予日起48个月内的最后一个交易日当日止

               自首次授予日起48个月后的首个交易日起至
第三个行权期                                                 30%
               授予日起60个月内的最后一个交易日当日止

       激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，
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 则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未能在上述行权期行

 权的股票期权由公司注销。

       三、股票期权激励计划授予股票期权登记完成情况

       1、期权简称为：山路 JLC1

       2、期权代码为：037058

       3．授予股票期权登记完成时间：2018 年 3 月 14 日

       4．经登记的授予激励对象名单及分配比例：
                                          授予期权数量   获授权益占授   占目前总股本
序号    姓名                职务
                                              (万份)      予总量比例       的比例

  1     周新波       副董事长、总经理          24           2.14%          0.02%

  2     张保同        董事、副总经理           19           1.70%          0.02%

  3     田军祯             副总经理            19           1.70%          0.02%

  4     管士广     副总经理、董事会秘书        19           1.70%          0.02%

  5     王爱国        董事、总会计师           19           1.70%          0.02%

  6      王彦              总经济师            19           1.70%          0.02%

  7     赵亚文      纪委书记、工会主席         19           1.70%          0.02%

  8     傅柏先             副总经理            19           1.70%          0.02%

  9     林存友             副总经理            19           1.70%          0.02%

                中层管理人员
                                              832.5        74.33%          0.74%
            （合计 128 人）

                首次授予合计                  1008.5       90.045%         0.9%

                    预留                      111.5        9.955%          0.1%

                    合计                      1120          100%           1.00%

       本次登记的激励对象以及获授的权益数量与前期授予公告所列

 一致，未有调整。详见巨潮资讯网《公司股票期权激励计划首次授予

 部分激励对象名单（授予日）》。
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    5．预留部分期权将在明确授予对象后，另行披露授予登记相关

事项。

    四、股票期权激励计划实施对公司发展的影响

    本次股票期权激励计划的实施，有利于进一步完善公司的法人治

理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司及控股子

公司的董事、高级管理人员、其他高层管理人员、中层管理人员的积

极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人

利益结合在一起，共同关注公司的长远发展。

   特此公告。




                         山东高速路桥集团股份有限公司董事会

                                   2018 年 3 月 14 日




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