山东高速路桥集团股份有限公司独立董事
 关于向山东省农村经济开发投资公司转让债权的事前认可
                         及独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、

规范性文件以及《山东高速路桥集团股份有限公司章程》及《关联交

易制度》等文件的有关规定，我们作为山东高速路桥集团股份有限公

司（以下简称“公司”）独立董事，已事前从公司获得并审阅了公司

董事会提供的《关于向山东省农村经济开发投资公司转让债权的议案》

和相关材料，在全面了解上述事项后，同意上述议案提交董事会审议，

本着客观公允和实事求是的态度，发表如下独立意见：

    （一）本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、

表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》的法定程序，关联董事就本关联交易回避了表决。

    （二）本次交易以山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集

团”）标的资产账面值定价，山东省农村经济开发投资公司（以下简

称“山东农投”）按账面值等额支付债权转让款。信永中和会计师事

务所（特殊普通合伙）对标的资产出具了 XYZH/2018JNA30230《山东

高速路桥集团股份有限公司截至 2018 年 5 月 9 日部分应收款项专项

审核报告》，交易价格客观、公允。

    （三）公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了
可靠、充分的决策依据。

    （四）本次交易对手方山东农投为本公司关联方，本次交易不涉

及公司主营业务的开展，不会影响公司业务独立性，不会对关联方形

成依赖。交易对手方山东农投已向路桥集团预付全额债权转让款，本

次关联交易不存在对方违约风险。

    （五）我们在事前对本关联交易事项进行了全面、客观的了解。

我们认为，标的资产是路桥集团账龄较长的应收款，尽管近年来路桥

集团多次向债务人追索债权，但却收效较慢。《债权转让协议》的履

行将有利于路桥集团资金回笼，对公司经营有积极影响，不存在损害

中小股东利益的情形。




                         独立董事：黄磊、王乐锦、朱玲

                               2018 年 5 月 17 日