证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2018-70
山东高速路桥集团股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重
大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者
指单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、对本次股东大会投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公
司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主
性。
电话：0531-87069965
传真：0531-87069902
3、本次股东大会没有否决或修改议案的情况。
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
5、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议召开时间: 2018 年 8 月 30 日(星期四) 14:30
(2)网络投票时间:2018 年 8 月 29 日－2018 年 8 月 30 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 8 月 30 日
9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 8 月 29 日 15:00-2018 年 8 月 30 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省济南市槐荫区经五路 330 号山东高速路
桥集团股份有限公司二楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长艾贻忠先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 14 人，代表股
份 770,275,690 股，占公司股份总数的 68.7661％。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及授权委托代表 4 人，代表股份 767,750,930 股，
占公司股份总数的 68.5407％。
3、网络投票情况
出席网络投票的股东 10 人，代表股份 2,524,760 股，占公司股份总数
的 0.2254％。
4、中小股东出席情况
现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 90,836,627 股，占公司
股份总数的 8.1094％。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了
本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数 比(%)
比(%) 比(%)
总表决情况 767,773,430 99.6751 2,502,260 0.3249 0 0.0000
中小股东总表决结果 88,334,367 97.2453 2,502,260 2.7547 0 0.0000
该议案已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
（二）《关于公司发行公司债券具体方案的议案》
2.01 发行规模
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 767,773,430 99.6751 2,502,260 0.3249 0 0.0000
中小股东总表决结果 88,334,367 97.2453 2,502,260 2.7547 0 0.0000
该议案已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
2.02 是否向公司股东配售的安排
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 767,773,430 99.6751 2,502,260 0.3249 0 0.0000
中小股东总表决结果 88,334,367 97.2453 2,502,260 2.7547 0 0.0000
该议案已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
2.03 债券期限
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数 比(%)
比(%) 比(%)
总表决情况 767,773,430 99.6751 2,502,260 0.3249 0 0.0000
中小股东总表决结果 88,334,367 97.2453 2,502,260 2.7547 0 0.0000
该议案已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
2.04 募集资金使用范围
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 767,835,430 99.6832 2,440,260 0.3168 0 0.0000
中小股东总表决结果 88,396,367 97.3136 2,440,260 2.6864 0 0.0000
该议案已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
2.05 股东大会决议的有效期
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 767,835,430 99.6832 2,440,260 0.3168 0 0.0000
中小股东总表决结果 88,396,367 97.3136 2,440,260 2.6864 0 0.0000
该议案已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
2.06 上市场所
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 767,835,430 99.6832 2,440,260 0.3168 0 0.0000
中小股东总表决结果 88,396,367 97.3136 2,440,260 2.6864 0 0.0000
该议案已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
2.07 偿债保障措施
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 767,835,430 99.6832 2,440,260 0.3168 0 0.0000
中小股东总表决结果 88,396,367 97.3136 2,440,260 2.6864 0 0.0000
该议案已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
（三）《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及
上市相关事宜的议案》
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 767,835,430 99.6832 2,440,260 0.3168 0 0.0000
中小股东总表决结果 88,396,367 97.3136 2,440,260 2.6864 0 0.0000
该议案已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
（四）《关于补选周智勇先生为公司第八届监事会监事的议案》
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数 票数 票数
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 767,864,130 99.6869 2,411,560 0.3131 0 0.0000
中小股东总表决结果 88,425,067 97.3452 2,411,560 2.6548 0 0.0000
表决结果：议案通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：国浩律师(济南)事务所
2、律师姓名：付胜涛、陈瑜
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席
会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的
规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司 2018
年第二次临时股东大会的法律意见书。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2018 年 8 月 30 日