证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2019-24
山东高速路桥集团股份有限公司
关于预计 2019 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1.山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据日常生产经营的
需要，依据与关联方山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）签署的《原
材料采购框架协议》《工程施工框架协议》，以及与高速集团及其下属子公司签
署的房屋（土地）租赁合同，对 2019 年度与高速集团及其下属子公司之间将发
生的关联交易进行合理预计。
2.公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常
关联交易的议案》，关联董事周新波先生、张伟先生回避表决，其余 5 名非关联
董事进行了表决，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对此
次关联交易事前认可并发表了独立意见。
3.预计 2019 年日常关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资产的 5%且
超过 3,000 万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关
规定，该议案尚需公司股东大会审议，关联股东高速集团、山东高速投资控股有
限公司应在股东大会上对该项议案回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联交 关联交易定 合同签订金额 截至披露日 2018 年度发
关联方
易类别 易内容 价原则 或预计金额 已发生金额 生金额
向关联 山东高速物资 材料采
按照市场价 53,500.00 9,016.52 32,884.36
方采购 集团总公司 购
原材料 山东高速建设 材料采 按照市场价 55,000.00 501.82 46,667.96
关联交 关联交 关联交易定 合同签订金额 截至披露日 2018 年度发
关联方
易类别 易内容 价原则 或预计金额 已发生金额 生金额
材料有限公司 购
山东高速路用
材料采
新材料技术有 按照市场价 16,000.00 - 1,404.50
购
限公司
云南锁蒙高速 材料采
按照市场价 18,000.00 23,755.06
公路有限公司 购
山东高速物资 材料采
按照市场价 20,000.00 23.84 2,643.53
储运有限公司 购
山东高速四川
材料采
投资开发有限 按照市场价 8,000.00 225.11 1,434.44
购
公司
山东高速齐鲁
材料采
建设集团有限 按照市场价 3,000.00 1,634.69 3,684.67
购
公司
山东高速集团
材料采
有限公司其他 按照市场价 2,100.00 431.11 8,297.42
购
下属单位
山东高速集团 提供劳
按照市场价 297,067.67 6,083.49 44,735.42
有限公司 务
山东高速股份 提供劳
按照市场价 321,824.46 56,720.62 243,100.11
有限公司 务
山东高速高广 提供劳
按照市场价 154,975.00 22,051.76 37,669.29
公路有限公司 务
山东高速泰东 提供劳
按照市场价 68,139.00 24,939.71 137,185.66
公路有限公司 务
山东高速临枣
提供劳
向关联 至枣木公路有 按照市场价 67,715.00 11,765.76 29,922.93
务
方提供 限公司
劳务
山东高速青岛 提供劳
按照市场价 36,000.00 -
发展有限公司 务
山东高速湖北 提供劳
按照市场价 3,860.00 -
发展有限公司 务
山东高速建设
提供劳
管理集团有限 按照市场价 3,563.00 15.68 -
务
公司
山东高速绿城 提供劳 按照市场价 3,500.00 414.53 420.66
关联交 关联交 关联交易定 合同签订金额 截至披露日 2018 年度发
关联方
易类别 易内容 价原则 或预计金额 已发生金额 生金额
置业投资有限 务
公司
山东高速云南 提供劳
按照市场价 2,988.08 1,223.20 3,269.38
发展有限公司 务
山东高速集团
提供劳
有限公司其他 按照市场价 10,202.86 38,692.36 317,536.67
务
下属单位
向关联
山东高速集团
方租赁
有限公司及其 租赁费 按照市场价 527.19 585.98
房产、
下属单位
设备
总计 1,145,962.26 173,740.20 935,198.04
注：公司向山东高速集团有限公司提供劳务类预计关联交易存在部分项目工期大于
1 年的情形，表中预计金额 297,067.67 万元系按 2019 年计划完工进度金额统计；如按
预计新增合同额总额统计，预估约为 860,000.00 万元。
公司向山东高速股份有限公司提供劳务类关联交易同样存在部分项目工期大于 1 年
的情形；表中预计金额 321,824.46 万元系按 2019 年计划完工进度金额统计；如按预计
新增合同额总额统计，预估约为 550,000.00 万元。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联 实际发生额 实际发生额
关联交 实际发生金
关联方 交易 预计金额 占同类业务 与预计金额
易类别 额
内容 比例（％） 差异（%）
山东高速建设材料 关联
46,667.96 7.02% 向关联方采
有限公司 采购
购原材料的
山东高速物资集团 关联 关联交易实
32,884.36 4.95%
总公司 采购 际 发 生
向关联
云南锁蒙高速公路 关联 120,771.94
方采购 109,981.53 23,755.06 3.58%
有限公司 采购 万元, 向关
原材料
山东高速齐鲁建设 关联 联方提供工
3,684.67 0.55% 程施工劳务
集团有限公司 采购
山东高速集团有限 关联 的关联交易
13,779.89 2.07% 实 际 发 生
公司及其下属单位 采购
山东高速股份有限 提供 813,840.11
243,100.11 16.91% 万元，合计
公司 劳务
向关联 934,612.05
山东高速泰东公路 提供
方提供 828,601.29 137,185.66 9.54% 万元，与预计
有限公司 劳务
劳务 金 额 938 ，
山东高速龙青公路 提供
117,574.18 8.18% 582.82 万元
有限公司 劳务
关联 实际发生额 实际发生额
关联交 实际发生金
关联方 交易 预计金额 占同类业务 与预计金额
易类别 额
内容 比例（％） 差异（%）
山东高速潍日公路 提供 的 差 异 为
96,341.96 6.70%
有限公司 劳务 -0.42%。
山东高速集团有限 提供
44,735.42 3.11%
公司 劳务
山东高速高广公路 提供
37,669.29 2.62%
有限公司 劳务
山东高速临枣至枣 提供
29,922.93 2.08%
木公路有限公司 劳务
山东高速集团四川 提供
22,640.10 1.57%
乐自公路有限公司 劳务
鲁南高速铁路有限 提供
20,285.22 1.41%
公司 劳务
湖北武荆高速公路 提供
9,115.41 0.63%
发展有限公司 劳务
山东高速蓬莱发展 提供
7,546.34 0.52%
有限公司 劳务
山东高速服务区管 提供
6,372.99 0.44%
理有限公司 劳务
山东高速青岛物流 提供
5,346.28 0.37%
发展有限公司 劳务
山东高速青岛公路 提供
4,994.06 0.35%
有限公司 劳务
滕州新奥能源物流 提供
4,368.13 0.30%
港有限公司 劳务
山东高速公路运营 提供
3,535.61 0.25%
管理有限公司 劳务
山东高速云南发展 提供
3,269.38 0.23%
有限公司 劳务
山东高速交通物流 提供
3,010.37 0.21%
投资有限公司 劳务
山东高速置业发展 提供
2,659.16 0.18%
有限公司 劳务
山东高速集团有限 提供
14,167.52 0.99%
公司其他下属单位 劳务
向关联
方租赁 山东高速集团有限 租赁
486.96 585.98 0.70% 20.33%
房产、 公司及其下属单位 费
设备
受关联 山东高速集团有限 股权 188.68 188.68 100.00% 0.00%
关联 实际发生额 实际发生额
关联交 实际发生金
关联方 交易 预计金额 占同类业务 与预计金额
易类别 额
内容 比例（％） 差异（%）
方委托 公司 管理
管理
威海市商业银行股 利息
100 0 -- --
其他关 份有限公司 支出
联交易 威海市商业银行股 利息
350 201.16 1.06% -42.53%
份有限公司 收入
总计 939,708.46 935,587.88 -- -0.44%
关联方 关联交易内容 实际发生金额 备注
本公司与山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司的交易
经本公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。该
山东葛
公司控股股东原为高速集团，2017 年 8 月 9 日变更
洲坝枣
为葛洲坝股份有限公司，2017 年 8 月 9 日至 2018 年
菏高速 提供劳务 58,666.82
8 月 8 日期间，该公司视同为本公司的关联方；自 2018
公路有
年 8 月 9 日起，该公司不再为本公司关联方。但因审
限公司
计数截至 2018 年底，故本表内数据系按 2018 年全年
发生数统计。
本公司与山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司的交易
经本公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。该
山东葛
公司控股股东原为高速集团，2017 年 8 月 3 日变更
洲坝巨
为葛洲坝股份有限公司，2017 年 8 月 3 日至 2018 年
单高速 提供劳务 30,749.46
8 月 2 日期间，该公司视同为本公司的关联方；自 2018
公路有
年 8 月 3 日起，该公司不再为本公司关联方。但因审
限公司
计数截至 2018 年底，故本表内数据系按 2018 年全年
发生数统计。
本公司与山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司的交易
经本公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。该
山东葛
公司控股股东原为高速集团，2017 年 8 月 21 日变更
洲坝济
为葛洲坝股份有限公司，2017 年 8 月 21 日至 2018
泰高速 提供劳务 17,337.60
年 8 月 20 日期间，该公司视同为本公司的关联方；
公路有
自 2018 年 8 月 21 日起，该公司不再为本公司关联方。
限公司
但因审计数截至 2018 年底，故本表内数据系按 2018
年全年发生数统计。
二、关联方介绍和关联关系
截至 2018 年末，高速集团未经审计的总资产 61,206,398.44 万元，净资产
17,740,337.37 万元，2018 年实现营业总收入 7,085,575.04 万元，净利润
577,862.30 万元。
（一）关联方的基本情况
法定 注册资本（万
关联方 住所 主营业务
代表人 元）
高速公路、桥梁、铁路、港口、
机场的建设、管理、维护、经
山东高速集团 济南市历下区
邹庆忠 2,333,833.56 营、开发、收费；高速公路、
有限公司 龙奥北路 8 号
桥梁、铁路沿线的综合开发、
经营等。
对高等级公路、桥梁、隧道基
山东高速股份 济南市文化东 础设施的投资、管理、养护、
赛志毅 481,116.59
有限公司 路 29 号 咨询服务及批准的收费，救
援、清障等
沥青制品、沥青改性剂、交通
济南市历下区
器材、建筑材料、机械设备、
山东高速物资 羊头峪村西、
盛春亮 103,000.00 五金工具、保温材料、防水材
集团总公司 市中区太平村
以东 38 号 料、燃料油、桥梁伸缩缝、橡
胶支座、硅芯管、沥青等
济南市历下区
山东高速建设 龙奥北路 8 号 沥青等各种道路材料产品的
崔若宾 33,505.22
材料有限公司 山东高速大厦 加工、生产和销售。
10-11 层
公路、高等级公路、桥梁、隧
山东高速路用 山东省济南市 道、铁路、港口、工民建以及
新材料技术有 白玉铎 500.00 市中区二环东 养护维修工程项目材料、设备
限公司 路 12550 号 的研发、生产、销售及技术咨
询服务。
山东高速物资 淄博市临淄区 销售、储存、代存道路沥青、
崔若宾 6,000
储运有限公司 乙烯路 319 号 建筑沥青、化工产品等。
高速公路、桥梁等基础设施的
山东高速建设 山东省济南市
建设、管理、收费、养护、设
管理集团有限 范晓东 250,000.00 历下区龙奥北
公司 路8号 计、咨询、试验、检测、科研；
以自有资金对外投资等。
山东高速齐鲁 山东省济南市 房屋建筑及装修；资质证书批
建设集团有限 王彦 51,338.30 历下区燕子山 准范围内的对外承包工程业
公司 路 29 号 务等。
山东省青岛市
山东高速青岛 黄岛区淮河西
物流园区建设、管理；货运站
物流发展有限 孙昌平 16,000.00 路北侧山东高
公司 速西海岸智慧 建设、管理；仓储服务等。
物流产业园
滕州市滨湖镇
滕州新奥能源 望庄村滨湖南
物流港有限公 王礼 4,000.00 医院西 200 米 煤炭装卸、搬运等。
司 处(原建筑公
司院内)
山东高速公路 济南市历下区
高速公路、桥梁的管理、维护、
运营管理有限 赛志毅 100.00 文 化 东 路 29
公司 号 开发经营等。
中国（四川）
山东高速四川 项目投资(不得从事非法集
自由贸易试验
投资开发有限 陈艺文 1,000.00 资、吸收公众资金等金融活
区成都市天府
公司 动）
新区兴隆街道
法定 注册资本（万
关联方 住所 主营业务
代表人 元）
湖畔路西段 6
号成都科学城
天府菁蓉中心
C区
山东省泰安市
山东高速泰东 岱岳区天平办
贾兆兵 5,353.96 交通基础设施投资与经营
公路有限公司 事处北黄村 1
号
山东省潍坊市
山东高速潍日
徐庆军 4,023.51 寒亭区北海路 交通基础设施投资与经营
公路有限公司
2997 号
山东省烟台市
山东高速龙青
高培法 1,000.00 招远市西宋路 交通基础设施投资与经营
公路有限公司
西宋村南
山东高速集团 自贡市自流井
高等级公路、桥梁的管理、经
四川乐自公路 周少林 32,600.00 区通达街 194
有限公司 号 10 楼 营、维护及沿线的综合开发
山东省东营市
山东高速高广
高培法 10,000.00 广饶县乐安大 交通基础设施投资与经营
公路有限公司
街 800 号
山东省济南市
鲁南高速铁路
王基全 3,325,000.00 高新区舜华路 鲁南高铁建设和旅客运输
有限公司
2000 号
山东省蓬莱市
公路、桥梁、隧道、港口水运、
山东高速蓬莱 蓬莱阁街道水
刘深远 10,000.00 市政工程、铁路的基础设施及
发展有限公司 城 港 南 路 40
配套项目的投资、建设、开发
号
山东省济宁市
山东葛洲坝枣 鱼台县经济开
交通基础设施投资、建设管
菏高速公路有 赵龙飞 10,000.00 发区观鱼大道
限公司 中段路北县委 理、运营
北邻
湖北武荆高速 武汉市江汉区
公路发展有限 陈传刚 80,800.00 新华下路特 8 公路、桥梁、隧道的投资建设
公司 号
山东省菏泽市
山东葛洲坝巨
巨野县麒麟大 公路、交通基础设施建设、管
单高速公路有 杜汉清 10,000.00
限公司 道西段县公路 理、经营
局
山东葛洲坝济 山东省泰安市
高等级公路、桥梁的投资、建
泰高速公路有 刘绍舜 10,000.00 岱岳区山口镇
限公司 设、管理、经营、开发、维护
油坊村
青岛市崂山区
山东高速青岛 苗岭路 29 号
李丕明 306,862.00 公路投资、建设、管护
发展有限公司 澳柯玛大厦
403 室
云南省昆明市
高速公路、桥梁、隧道、铁路、
山东高速云南 高新技术开发
刘学 177,851.26 港口、机场基础设施的投资、
发展有限公司 区 二环西路
建设、管理、维护
398 号高新科
法定 注册资本（万
关联方 住所 主营业务
代表人 元）
技信息中心主
楼
山东省枣庄市
山东高速临枣 高速公路绿化、交通安全、信
市中区齐村镇
至枣木公路有 赵延华 1,000.00 息网络工程，公路工程试验和
渴口中学西 50
限公司 检测
米路北
云南省昆明市
对公路、道路桥梁及基础设
云南锁蒙高速 兴体路 10 号
刘志文 20,000.00 施、隧道进行开发、建设及管
公路有限公司 滇池高尔夫配
套酒店 307 室 理、经营
山东高速服务 济南市历下区
餐饮、住宿、加油服务、燃气
区管理有限公 张世春 69,000.00 东关大街 121
司 号 销售、汽车修理
高等级公路、桥梁的管理、经
山东高速青岛 青岛市李沧区
刘殿君 100,000.00 营、开发、维护；高等级公路、
公路有限公司 永平路 19 号
桥梁沿线的综合开发、经营
中国银行业监督管理委员会
威海市商业银
威海市宝泉路 依照有关法律、行政法规和其
行股份有限公 谭先国 497,119.70
９号 他规定批准的业务，经营范围
司
以批准文件所列的为准
武汉市江岸区 高速公路、桥梁、铁路、港口、
京汉大道 1268 机场的建设、管理、维护、经
山东高速湖北
隋进浩 20,000.00 号汇金广场办 营、开发；高速公路、桥梁、
发展有限公司
公 写 字 楼 32 铁路沿线的综合开发、经营
层6室 等。
山东高速绿城
东营市宁阳路 房地产开发与经营，房屋租
置业投资有限 栾滨 20,000.00
41 号 赁、物业管理。
公司
山东省潍坊市
滨海经济技术
山东高速交通 开发区疏港公 不带有储存设施的经营甲苯、
物流投资有限 陆立 119,485.5826 路与沿海公路 石油气（限于工业生产原料等
公司 一期十字路口 非燃料用途）等。
东 2000 米路
南
山东高速置业 济南市历下区 房地产开发与经营、物业管理
姜晖 20,000
发展有限公司 荆山路 778 号 （须凭资质证书经营）等。
（二）与本公司的关联关系
关联方 关联关系
山东高速集团有限公司系本公司的控股股东，根据《深圳证券交
山东高速集团有限公司
易所股票上市规则》10.1.3 第一条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速股份有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券
山东高速股份有限公司 交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法
人。
山东高速建设材料有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳
山东高速建设材料有限
证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关
公司
联法人。
关联方 关联关系
山东高速四川投资开发有限公司的控股股东为高速集团，根据
山东高速四川投资开发
《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公
有限公司
司的关联法人。
山东高速泰东公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳
山东高速泰东公路有限
证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关
公司
联法人。
山东高速潍日公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳
山东高速潍日公路有限
证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关
公司
联法人。
山东高速龙青公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳
山东高速龙青公路有限
证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关
公司
联法人。
山东高速集团四川乐自公路有限公司的控股股东为高速集团，根
山东高速集团四川乐自
据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本
公路有限公司
公司的关联法人。
山东高速高广公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳
山东高速高广公路有限
证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关
公司
联法人。
鲁南高速铁路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券
鲁南高速铁路有限公司 交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法
人。
山东高速蓬莱发展有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳
山东高速蓬莱发展有限
证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关
公司
联法人。
山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司原控股股东为高速集团，截至
山东葛洲坝枣菏高速公 2018 年 8 月 8 日，山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司视同为本公
路有限公司 司的关联法人。自 2018 年 8 月 9 日起，该公司不再视同为本公
司关联法人。
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司原控股股东为高速集团，截至
山东葛洲坝巨单高速公 2018 年 8 月 2 日，山东葛洲坝巨单高速公路有限公司视同为本公
路有限公司 司的关联法人。自 2018 年 8 月 3 日起，该公司不再视同为本公
司关联法人。
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司原控股股东为高速集团，截至
山东葛洲坝济泰高速公 2018 年 8 月 20 日，山东葛洲坝济泰高速公路有限公司视同为本
路有限公司 公司的关联法人。自 2018 年 8 月 21 日起，该公司不再视同为本
公司的关联法人。
湖北武荆高速公路发展有限公司的控股股东为高速集团，根据
湖北武荆高速公路发展
《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公
有限公司
司的关联法人。
山东高速青岛发展有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳
山东高速青岛发展有限
证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关
公司
联法人。
山东高速云南发展有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳
山东高速云南发展有限
证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关
公司
联法人。
山东高速临枣至枣木公路有限公司的控股股东为高速集团，根据
山东高速临枣至枣木公
《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公
路有限公司
司的关联法人。
山东高速物资集团总公 山东高速物资集团总公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证
关联方 关联关系
司 券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联
法人。
云南锁蒙高速公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳
云南锁蒙高速公路有限
证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关
公司
联法人。
山东高速路用新材料技术有限公司的控股股东为高速集团，根据
山东高速路用新材料技
《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公
术有限公司
司的关联法人。
山东高速服务区管理有限公司的控股股东为高速集团，根据《深
山东高速服务区管理有
圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的
限公司
关联法人。
山东高速青岛公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳
山东高速青岛公路有限
证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关
公司
联法人。
威海市商业银行股份有限公司的控股股东为高速集团，根据《深
威海市商业银行股份有
圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的
限公司
关联法人。
山东高速物资储运有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳
山东高速物资储运有限
证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关
公司
联法人。
山东高速建设管理集团有限公司的控股股东为高速集团，根据
山东高速建设管理集团
《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公
有限公司
司的关联法人。
山东高速齐鲁建设集团有限公司的控股股东为高速集团，根据
山东高速齐鲁建设集团
《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公
有限公司
司的关联法人。
山东高速青岛物流发展有限公司的控股股东为高速集团，根据
山东高速青岛物流发展
《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公
有限公司
司的关联法人。
滕州新奥能源物流港有限公司的控股股东为高速集团，根据《深
滕州新奥能源物流港有
圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的
限公司
关联法人。
山东高速公路运营管理有限公司的控股股东为高速集团，根据
山东高速公路运营管理
《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公
有限公司
司的关联法人。
山东高速湖北发展有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳
山东高速湖北发展有限
证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关
公司
联法人。
山东高速绿城置业投资有限公司的控股股东为高速集团，根据
山东高速绿城置业投资
《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公
有限公司
司的关联法人。
山东高速交通物流投资有限公司的控股股东为高速集团，根据
山东高速交通物流投资
《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公
有限公司
司的关联法人。
关联方 关联关系
山东高速置业发展有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳
山东高速置业发展有限
证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关
公司
联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方均是公司的长期合作对象，信用状况良好、履约能力强，不是失
信被执行人，历年来均未发生拖欠公司账款形成坏账的情况。根据关联方经营状
况以及本公司所知悉关联方良好的商业信用和商业运作能力，本公司董事会认为
关联人能够遵守约定，及时向本公司交付当期发生的关联交易货物及款项。
三、关联交易主要内容及定价原则
高速集团及其下属子公司与本公司及下属子公司之间的日常关联交易为：
1．公司子公司为高速集团及其下属子公司提供路桥施工和养护施工方面的劳
务服务；
2．公司子公司向高速集团及其下属子公司采购沥青等施工材料；
3．公司子公司租用高速集团及其下属子公司的房屋和土地使用权；
上述关联交易中，第 1 项通过招投标确定交易价格；第 2、3 项系根据市场价
格定价，交易作价公允，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。
四、关联交易协议签署情况
公司与高速集团于 2019 年 1 月 31 日续签《原材料采购框架协议》《工程施
工服务框架协议》和《金融服务框架协议》，并经公司第八届董事会第二十七次
会议审议通过，该等协议自股东大会通过之日起生效，有效期为三年。协议内容
未发生变更，工程施工与采购合同按实际订单执行。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与高速集团及其子公司的上述关联交易是公司日常经营需要的，关联交
易定价公允，付款（收款）条件合理，不存在损害公司利益的情形，不会影响公
司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。
六、独立董事意见
作为公司的独立董事，我们事先了解了《关于预计 2019 年度日常关联交易
的议案》。公司预计 2019 年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，不会因
该等交易对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价
格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中
小投资者的利益；在董事会表决过程中,关联董事回避了表决，表决程序符合《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
七、备查文件
1．公司第八届董事会第二十九次会议决议；
2．独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2019 年 3 月 13 日