山东高速路桥集团股份有限公司独立董事
      关于第八届董事会第三十次会议相关事项的
                          独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》
《山东高速路桥集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为山东高
速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了公
司董事会提供的《关于补选公司第八届董事会董事的议案》《关于补选
公司第八届董事会独立董事的议案》《关于会计政策变更的议案》和相
关材料，我们本着客观公允和实事求是的态度，发表如下独立意见：
    一、《关于补选公司第八届董事会董事的议案》
    （一）根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成。鉴于
公司董事会人数未达到《公司章程》规定，经公司控股股东山东高速集
团有限公司及股东齐鲁交通发展集团有限公司提名，补选王振江先生、
陈杰女士为公司第八届董事会董事，董事会对本议案进行了逐项表决。
    （二）经审阅董事候选人个人履历等相关资料，我们一致认为王振
江先生、陈杰女士符合上市公司董事任职资格的规定，未发现其不得担
任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未
解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，
具备担任公司董事的资格和能力。
    （三）公司股东提名和公司董事会表决程序符合相关法律、法规及
《公司章程》的有关规定。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、
工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本
人同意。
    我们一致同意王振江先生、陈杰女士作为公司第八届董事会董事候
选人，并提请公司股东大会审议、选举。
    二、《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》
    （一）鉴于公司独立董事辞职，独立董事人数不足三人。根据《公
司章程》等相关规定，公司董事会提名张宏女士、李丰收先生为公司第
八届董事会独立董事候选人，董事会对本议案进行了逐项表决。
    （二）经审阅独立董事候选人个人履历等相关资料，我们一致认为
张宏女士、李丰收先生符合上市公司董事任职资格的规定，未发现其不
得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚
和惩戒，张宏女士、李丰收先生具有独立董事资格证书，符合《公司法》
《证券法》《上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。
    （三）公司独立董事的提名和表决程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的有关规定。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工
作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人
同意。
    我们一致同意张宏女士、李丰收先生作为公司第八届董事会独立董
事候选人，并提请公司股东大会审议、选举。
    三、《关于会计政策变更的议案》
    公司依据财政部文件的要求，对公司会计政策进行相应修订，符合
财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行
修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不
会对公司财务报表产生重大影响。
    本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规
和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体
股东尤其是中小股东利益的情形。
    我们一致同意本次会计政策的变更。




                                   独立董事：黄磊 王乐锦 朱玲
                                            2019年4月11日