山东路桥:关于独立董事任期届满辞职的公告2019-07-16
证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2019-63
山东高速路桥集团股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
2019 年 7 月 15 日收到独立董事黄磊先生递交的书面辞职报告。因任
期届满,黄磊先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及担任的董事
会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会风险控制委员会相
关职务,辞职后不在公司担任任何职务。黄磊先生未持有公司股份,
确认与公司及公司董事会无意见分歧,亦无任何事项须提请公司股东
注意。
黄磊先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事
会成员的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》
的规定,黄磊先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填
补其空缺后生效。在此之前,黄磊先生仍将按照有关法律、法规和《公
司章程》的规定,继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。
公司董事会将按照有关规定,尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对黄磊先生任职期间在保护投资者权益,特别是中小
投资者权益,促进公司规范运作和科学决策等方面作出的贡献,表示
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衷心感谢!
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2019 年 7 月 15 日
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