证券代码：000498        证券简称：山东路桥      公告编号：2019-63




           山东高速路桥集团股份有限公司
         关于独立董事任期届满辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于

2019 年 7 月 15 日收到独立董事黄磊先生递交的书面辞职报告。因任

期届满，黄磊先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及担任的董事

会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会风险控制委员会相

关职务，辞职后不在公司担任任何职务。黄磊先生未持有公司股份，

确认与公司及公司董事会无意见分歧，亦无任何事项须提请公司股东

注意。

     黄磊先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事

会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》

的规定，黄磊先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填

补其空缺后生效。在此之前,黄磊先生仍将按照有关法律、法规和《公

司章程》的规定,继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

公司董事会将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

     公司董事会对黄磊先生任职期间在保护投资者权益，特别是中小

投资者权益，促进公司规范运作和科学决策等方面作出的贡献，表示
                                1
衷心感谢！

    特此公告。




                 山东高速路桥集团股份有限公司董事会

                           2019 年 7 月 15 日




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