长航凤凰股份有限公司

    证券代码：000520              证券简称：长航凤凰             公告编号：2018-054


                          长航凤凰股份有限公司

                 第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 24 日以短信和
邮件方式发出召开第八届董事会第二次会议的通知，并于 2018 年 8 月 29 日以通
讯表决的方式召开。本次会议由肖湘董事长主持召开，会议应到董事 7 名，实到
董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，
会议的召集和召开程序合法有效。


    二、会议审议情况
    经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
    （一）审议通过了《公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》
    公 司 2018 年 半 年 度 报 告 全 文 的 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司 2018年半年度报告》；公司 2018年
半年度报告摘要的具体内容详见同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2018年半年度报告摘要》。
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。


    特此公告




                                                       长航凤凰股份有限公司董事会
                                                               2018 年 8 月 30 日



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