长航凤凰股份有限公司


    证券代码：000520         证券简称：长航凤凰       公告编号：2020-007

                        长航凤凰股份有限公司

                第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 10 日以短信和
邮件方式发出召开第八届董事会第十四次会议的通知，并于 2020 年 1 月 16 日以
通讯表决的方式召开。本次会议由肖湘董事长主持召开，会议应到董事 6 名，实
到董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规
定，会议的召集和召开程序合法有效。


    二、会议审议情况
    经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
    审议通过了《关于购置壹艘5万吨级沿海散货船的议案》。
    公司拟购置壹艘5万吨级沿海散货船，董事会同意并授权公司管理层按照公
告所述的船舶基本要求、定价原则签订合同，该资产购买事项尚处在筹划阶段，
具体详见同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的《关于拟购置壹艘5万吨级沿海散货船的公告》。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。



    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告
                                     长航凤凰股份有限公司董事会
                                            2020 年 1 月 17 日