股票代码：000526             股票简称：紫光学大            公告编号：2018-128



                     厦门紫光学大股份有限公司
             第八届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会
议通知于 2018 年 10 月 25 日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议于
2018 年 10 月 29 日下午 14:00 在北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科
技大厦 D 座 5 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决
董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长乔志城先生主持。公司监事
和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议经审议，一致表决通过并形成如下决议：
    一、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》全文及正文

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《公司 2018 年第三季度报告》全文刊登于 2018 年 10 月 30 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2018 年第三季度报告》正文刊登于 2018 年 10 月 30
日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年 6 月 15 日发布了
《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 财会〔2018〕15 号），
对一般企业财务报表格式进行修订。根据上述通知的要求，公司需对原会计报表
列报的会计政策进行相应变更，按照该通知规定的一般企业财务报表格式编制公
司的财务报表。
    公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）进行的合理变
更，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公
司及中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计政策变更。
    独立董事对本项议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容请详见公司于 2018 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变
更的公告》。


    特此公告。




                                           厦门紫光学大股份有限公司
                                                    董事会
                                               2018 年 10 月 30 日