股票代码：000526           股票简称：紫光学大         公告编号：2019-015



                   厦门紫光学大股份有限公司
            第八届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会
议通知于 2019 年 3 月 18 日以邮件、电话等方式送达全体董事，本次会议于 2019
年 3 月 19 日上午 11:00 在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 28 层会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决
董事 9 人，会议由董事长乔志城先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，一
致表决通过并形成如下决议：
    一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第八届董事会任期届满，公司收到控股股东西藏紫光卓远股权投资
有限公司《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的函》，经过公司董事会提
名委员会审查，董事会同意严乐平先生、姬浩先生、廖春荣先生、郑铂先生、陈
斌生先生、刁月霞女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会
审议通过之日起三年。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议，通过
累积投票方式选举产生第九届董事会非独立董事。
    具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。
    二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

    鉴于公司第八届董事会任期届满，公司收到控股股东西藏紫光卓远股权投资
有限公司《关于提名第九届董事会独立董事候选人的函》，经过公司董事会提名
委员会审查，董事会同意刘兰玉女士、李元旭先生、王震先生为公司第九届董事
会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议，通过
累积投票方式选举产生第九届董事会独立董事。
    三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并就其任职资格、独立性
等签署了《独立董事候选人声明》。本议案经董事会审议通过后，需经深圳证券
交易所对独立董事候选人备案无异议后方可经股东大会审议。
    具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》、《独
立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。
    三、审议通过了《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》
等有关规定，综合考虑公司实际情况及独立董事在公司规范运作方面发挥的重要
作用等因素，并经过公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议，董事会同意公司
第九届董事会的独立董事津贴为 8000 元（含税）/人/月。
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通
知》。
    特此公告。
                                           厦门紫光学大股份有限公司
                                                   董事会
                                               2019 年 3 月 20 日