证券代码：000553（200553）   证券简称：沙隆达 A(B)   公告编号：2017-69 号



                     湖北沙隆达股份有限公司
            2017 年第四次临时股东大会决议公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、重要提示：

   本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

   1. 现场会议召开时间：2017 年 11 月 15 日（星期三）14：00

   2. 召开地点：湖北省荆州市北京东路 93 号公司会议室

   3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合

   4. 召集人：公司董事会

   5. 主持人：董事   安礼如

   6. 网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 11 月 15 日上午 9：
30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为 2017 年 11 月 14 日 15:00 至 2017 年 11 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

    7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

                                         1
   1. 股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 1,939,080,583 股，占上市公司总
股份的 80.6335％。其中：通过现场投票的股东 21 人，代表股份 127,467,262 股，占
上市公司总股份的 5.3005％。通过网络投票的股东 20 人，代表股份 1,811,613,321
股，占上市公司总股份的 75.3330％。

   2. B 股股东出席情况：

    通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 1,322,731 股，占上市公司 B 股股
份总数的 0.5751％。其中：通过现场投票的股东 19 人，代表股份 1,296,831 股，占
上市公司 B 股股份总数的 0.5638％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 25,900
股，占上市公司 B 股股份总数的 0.0113％。

   3. 中小股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 8,510,342 股，占上市公司总股份
的 0.3539％。其中：通过现场投票的股东 20 人，代表股份 7,780,060 股，占上市公
司总股份的 0.3235％。通过网络投票的股东 19 人，代表股份 730,282 股，占上市公
司总股份的 0.0304％。

    部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

    四、提案审议和表决情况

   本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：

   《关于审议董监事及高级管理人员责任保险的议案》

   1. 总表决情况：

    同意 1,938,792,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9851％；反对 151,231
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0078％；弃权 136,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％。其中：

   （1）B 股股东的表决情况：




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    同意 1,128,600 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 85.3235％；反对 65,831
股，占出席会议 B 股股东所持股份的 4.9769％；弃权 128,300 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 9.6996％。

    （2）中小股东总表决情况：

    同意 8,222,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6155％；反对 151,231
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7770％；弃权 136,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6075％。

   2. 表决结果：本议案审议通过。

   上 述 议 案 的 具 体 内 容 刊 登 于 2017 年 10 月 31 日 的 巨 潮 资 讯 网 上
   （http://www.cninfo.com.cn）。

    五、律师出具的法律意见

   1. 律师事务所名称：湖北思捷律师事务所

   2. 律师姓名：龙秀英律师、张建平律师

   3. 结论性意见：

    湖北思捷律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、
行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的
人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、法规、
中国证监会的相关规定以及深圳证券交易所的相关规则和《公司章程》的规定，通
过的决议合法有效。

    六、备查文件

   1. 本次股东大会决议；

   2. 本次股东大会律师见证意见书。

    特此公告。

                                               湖北沙隆达股份有限公司董事会

                                                            2017 年 11 月 15 日
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