莱茵体育:第八届董事会第六十八次会议决议公告2017-11-09
证券代码:000558 证券简称:莱茵体育 公告编号:2017-118
莱茵达体育发展股份有限公司
第八届董事会第六十八次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事
会第六十八次会议于 2017 年 11 月 8 日以通讯方式召开,本次会议已于 2017 年
11 月 1 日以书面形式通知全体董事。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,其中,
独立董事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决
议合法有效。
会议由董事长高继胜先生主持,经参会董事认真审议,表决通过了如下议案:
《关于签订<建设体育空间项目委托代管合作框架协议>暨关联交易的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上登载的《关于签订<建设体育空间项目委托代管合
作框架协议>暨关联交易的公告》。
关联董事高继胜、陶椿、高建平、许忠平、郦琦回避了表决。
表决结果为:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会
二〇一七年十一月八日