莱茵体育：关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告2019-10-09
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2019-071
莱茵达体育发展股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 25 日召开的第
十届董事会第一次会议审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，并
于 2019 年 9 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上登载了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》公告编号：2019-067）。
为保护广大投资者合法权益，保证股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2019 年
第三次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2019 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于召
开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 10 月 11 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票的具体时间为：2019 年 10 月 10 日-2019 年 10 月 11 日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 10 月 11 日上午 9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2019 年 10 月 10 日下午 15:00 至 2019 年 10 月 11 日下午 15:00 期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
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参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为
投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2019 年 9 月 30 日（星期一）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
公司股权登记日即 2019 年 9 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8、会议地点：浙江省杭州市西湖区文三路 535 号莱茵达大厦 20 楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于聘请会计师事务所及确定其薪酬的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》：
2.1 关于修改《公司章程》的议案；
2.2 关于修改《股东大会议事规则》的议案。
上述议案已经公司第十届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司 2019 年
9 月 26 日登载于《中国证券报》、证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会的提案编码示例表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案》 √
2.00 《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》 √
2.01 关于修改《公司章程》的议案 √
2.02 关于修改《股东大会议事规则》的议案 √
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四、会议登记等事项
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记。
2、法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授
权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记。
3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证。
4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人
身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理登记手续。
5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、
股东帐号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证
和股票帐户卡。
6、登记时间：2019 年 10 月 10 日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00
7、登记地点：浙江省杭州市西湖区文三路 535 号莱茵达大厦 20 楼公司证券事务部
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东 大会 上，股 东可以 通过深 交所交 易系 统和互 联网投 票系统 （地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：邹玮 廖丰羽
联系电话：0571-87851738 ，联系传真：0571-87851739
联系地址：浙江省杭州市西湖区文三路 535 号莱茵达大厦 20 楼莱茵达体育发展股
份有限公司，邮政编码：310012。
2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、莱茵达体育发展股份有限公司第十届董事会第一次会议决议。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月八日
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附件一：
莱茵达体育发展股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会网络操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360558”，投票简称为“莱茵投票”
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置：本次股东大会议案对应的“提案编码”一览表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案》 √
2.00 《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》 √
2.01 修改《公司章程》 √
2.02 修改《股东大会议事规则》 √
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
表决意见种类对应的申报股数：
表决意见种类 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
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投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 10 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 10 月 10 日下午 15：00，结束时间
为 2019 年 10 月 11 日下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席莱茵达体育发展股份有
限公司 2019 年第三次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案》 √
2.00 《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》 √
2.01 修改《公司章程》 √
2.02 修改《股东大会议事规则》 √
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
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附件三：
回 执
截止 2019 年 月 日，我单位（个人）持有莱茵达体育发展股份有限公司
股，拟参加公司 2019 年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签章）：
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。
特此通知。
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